البنك الوطني المجري يفرض غرامة على بنك كبير بسبب تقصيره في مكافحة غسيل الأموال

قال البنك الوطني المجري يوم الأربعاء إنه فرض غرامة على بنك رايفايزن بسبب عجز قدره 41 مليون فورنت فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إنّ البنك الوطني وقال البنك إن إجراءات العناية الواجبة بالعملاء التي يتبعها لم تتوافق بشكل كامل مع التشريع، ولم يصنف البنك بعض العملاء ضمن مستوى المخاطر المناسب. وأضاف أن عمليات الرقابة التي يتبعها البنك لم تدعم بشكل فعال عمليات تقييم المخاطر والفحص التي ينفذها البنك. وقال البنك الوطني إن أوجه القصور التي تم تحديدها لا تعرض عمل البنك الموثوق للخطر. وحدد البنك الوطني مواعيد نهائية للبنك لمعالجة أوجه القصور ومراقبة فعالية التدابير التصحيحية.

اقرأ أيضًا:

• إنه أمر غريب: ليس حكومة أوربان، بل الاتحاد الأوروبي يدعم زيادة أجور المعلمين في المجر
• ارتفاع التكاليف في المجر بحلول عام 2025: ما الذي يزداد تكلفة؟