أتلاتسو: رجل أعمال بيلاروسي معاقب تورط في صفقات مشبوهة في المجر
وقد تبين أن رجل الأعمال البيلاروسي فيكتور تشيفتسوف، الذي اتُهم سابقًا بارتكاب جرائم مالية وكان وثيق الصلة بنظام لوكاشينكو، قد سجل شركة في المجر على الرغم من خضوعها لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت شركته، PS Commodities Ltd.، عن إيرادات بمئات الملايين من الفورنتات على مدى عدة سنوات دون أي نشاط ملحوظ، مما أدى إلى إغلاقها من قبل السلطات المجرية هذا العام.
عمليات تجارية مشبوهة في المجر
في أغسطس/آب، أبلغ مركز التحقيقات البيلاروسي بوابة التحقيقات المجرية Átlátszó حول العمليات التجارية المحتملة لشيفتسوف في المجر. وأكدت التحقيقات اللاحقة أن شركة بي اس للسلع المحدودة، التي تم تسجيلها في عام 2019، تعمل بدون أنشطة واضحة ومع ذلك أعلنت عن إيرادات كبيرة، بما في ذلك 346.57 مليون فورنت مجري (EUR 842,100) العام الماضي. وكان المقر الرئيسي للشركة مدرجًا في شقة في بودابست، مما أثار تساؤلات حول شرعيتها.
أوقفت الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك (NAV) شركة PS Commodities بعد أن قررت أن مالكها كان خاضعًا للعقوبات بسبب تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
روابط لفضائح سندات الإقامة
وترتبط شركة تشيفتسوف أيضًا بامرأة مجرية، كريستينا سيمون، التي كانت متورطة في شركة فولدان للاستثمارات، والتي كانت نشطة سابقًا في برنامج سندات الإقامة المثير للجدل في المجر المرتبط بالوزير أنطال روجان، كما كتب أتلاتزو. وقد سهّل البرنامج إقامة المستثمرين الأجانب في الاتحاد الأوروبي، والذي غالبًا ما تعرض لانتقادات بسبب افتقاره إلى الشفافية.
وتسلط علاقة سيمون بشيفتسوف الضوء على المزيد من المخاوف، حيث يتداخل عنوانها المسجل مع عنوان مسجل من قبل رجل الأعمال البيلاروسي. وكانت شركة فولدان للاستثمارات، المرتبطة بشريك روجان شبتاي ميخائيلي، قد واجهت اتهامات بسوء السلوك المالي.
تاريخ تشيفتسوف المشكوك فيه
كان تشيفتسوف، المعروف بارتباطاته بنظام لوكاشينكو، يدير العمليات المالية في بيلاروسيا خلال تسعينيات القرن العشرين، بما في ذلك المناصب في إنفوبانك، والذي اتُهم فيما بعد بغسل الأرباح من تجارة الأسلحة غير المشروعة. كما اتهمت وزارة العدل الأميركية إنفوبانك بغسل الأموال لصالح نظام صدام حسين.
في السنوات الأخيرة، أصبح تشيفتسوف مساهمًا رئيسيًا في شركة بيلاروسية احتكرت إنتاج الصور المجسمة في عهد حكومة لوكاشينكو. ولعبت هذه الشركة دورًا في دعم العدوان المرتبط بأوكرانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها.
أنشطة تجارية وهمية
ادعت شركة PS Commodities مشاركتها في صناعات متنوعة، بما في ذلك تجارة الفاكهة والمواد الكيميائية وزيوت التشحيم من شركة MOL. ومع ذلك، نفت شركة MOL أي صلة. وعلى الرغم من زعم شركة PS Commodities أن لديها عمليات عالمية، إلا أن الشركة لم يكن لديها قوة عاملة مرئية أو مكتب فعلي.
تمثل هذه القضية أول حالة معروفة لشخص خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي يواجه إجراءات تتعلق بأصوله في المجر. وتؤكد هذه القضية على المخاوف بشأن ضعف المجر في مواجهة الأنشطة المالية المشكوك فيها، وخاصة من جانب الأفراد المرتبطين بأنظمة مثيرة للجدل. وتضيف مشاركة الكيانات المرتبطة ببرنامج سندات الإقامة في المجر طبقة أخرى من التدقيق إلى مخطط محفوف بالفعل باتهامات سوء السلوك.
اقرأ أيضًا:
- كيف أشعلت شؤون عائلة أوربان شرارة الإصلاح الشامل لجهاز الخدمة السرية في المجر في عام 2018
- مجريان ضمن قائمة المطلوبين لدى اليوروبول
صورة مميزة: depositphotos.com
المصدر