Obvinění vznesena proti 5 Číňanům za praní špinavých peněz
Ústřední soud v Pešti obvinil osm lidí z praní špinavých peněz v hodnotě více než 210 milionů forintů (510,000 XNUMX EUR) spáchaného v zločineckém gangu v případu, který vyšetřoval také evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, uvedla vrchní prokuratura. Pátek.
Podle obvinění působily v letech 2019-2020 dva zločinecké gangy a jejich činnost souvisela s prodejem čínských výrobků v Evropě. Jeden z nich se podílel na předložení 5-10krát nižších celních hodnot produktů, než je skutečná hodnota, aby se snížily náklady na celní odbavení, uvádí prohlášení.
Ve snaze maximalizovat zisk byly čínské výrobky distribuovány po celé EU za pomoci fiktivních společností, aby se vyhnuly placení DPH.
Druhý zločinecký gang vedený 37letým Číňanem organizoval převod peněžních příjmů ze Španělska přes Francii, Itálii, Slovinsko a Budapešť do Turecka, kde byly peníze uloženy na čínské bankovní účty.
Přepravci peněz cestovali autem do Budapešti a poté letěli do Istanbulu. Orgány Itálie, Slovinska, Francie a Maďarska ustavily za účasti Eurojustu vyšetřovací tým. Do práce se zapojily také OLAF a Europol.
Byla vznesena obvinění proti 3 Maďarům a 5 Číňanům za praní špinavých peněz a výrobu a používání padělaných dokumentů.
Doporučený obrázek: ilustrace
Přečtěte si takéNa letišti v Budapešti byl nalezen podezřelý balíček – úřad jednal rychle
Zdroj: MTI
darujte prosím zde
Horké novinky
Maďarská cena elektřiny nejnižší v EU
Orbánův kabinet: Jsme to my, kdo dělá Evropské unii laskavost
Od oslav Dne Evropy po nové výstavy: zde jsou některé z nejlepších programů v Budapešti, kterých se můžete v květnu zúčastnit
Vývoz i dovoz klesl v Maďarsku – oficiální údaje
Zbrusu nový Budapest Airport Hotel je na cestě – úžasné VIZUÁLY
11 seznamů EP, které budou soutěžit v Maďarsku 9. června
1 Comment
Proč stále v Budapešti v Maďarsku – podniky pouze s hotovostí – které provozují a provozují Číňané?
Vyzývá trochu k aktivitě „praní“.