FinCEN: Čtyři maďarské banky jsou zapojeny do velkého skandálu praní špinavých peněz
Soubory FinCEN odhalily 63 podezřelých transakcí z maďarských bank do zemí jako Tanzanie a počátkem tohoto roku musela Maďarská centrální banka také uložit pokuty šesti bankám za nedostatky v jejich politice proti praní špinavých peněz.
As vězeň píše, že nedávný zmatek kolem FinCEN Files – ve kterém před několika týdny uniklo 2,100 XNUMX zpráv z amerického ministerstva financí o podezřelých bankovních aktivitách – se týkal také čtyř maďarských bank.
V období 1999–2017 bylo s maďarskými bankami spojeno 63 podezřelých (ne nutně nelegálních) transakcí.
Bankou s nejvyšším počtem transakcí (35, všechny odchozí) byla UniCredit v hodnotě 6,025,100 22 650,069 USD. Následuje Raiffeisen (1,100,000): XNUMX XNUMX USD za odchozí a XNUMX XNUMX XNUMX USD za příchozí transakce.
Další dvě banky na seznamu jsou K&H a Magnet, obě se třemi podezřelými příchozími transakcemi (218,800 847,990 USD a 63 XNUMX USD). XNUMX transakcí těchto čtyř bank je spojeno se zeměmi Tanzanie, Kypr, Rusko, Indie, Monako a Spojené státy americké.
Centrální banka Maďarska: šest bank pokutováno za nedostatečné monitorování
Začátkem tohoto roku Maďarská centrální banka (MNB) provedla cílové šetření maďarských bank a odhalila také nedostatky týkající se postupů bank proti praní špinavých peněz. Banka zjistila, že šest bank mělo od roku 2018 nedostatky ve sledování podezřelých transakcí.
Nejvyšší sankce mají zaplatit Magnet Bank (157,800 65,500 USD), Raiffeisen a UniCredit (oba 23,000 XNUMX USD). Následují Sberbank, Erste, OTP a CIB. K&H byla pokutována nejnižší částkou, XNUMX XNUMX USD.
Nejzávažnějším problémem bylo, že banky často neoznamovaly podezřelé transakce (včas) a efektivně nesledovaly transakce v hodnotě přesahující 10 milionů HUF (32,700 XNUMX USD).
As vězeň píše, že pokud tyto sankce porovnáme s mezinárodními příklady (jako je skandál s praním špinavých peněz v australském Westpacu, který byl nedávno pokutován rekordně vysokou pokutou 920 milionů USD), pokuty uvalené MNB maďarským bankám (celkem 426,000 XNUMX USD v letošním roce) jsou relativně mírné.
Podle MNB bylo polehčujícím faktorem, pokud banka v době sledování již zavedla nápravná opatření. V tomto ohledu je pozitivní zprávou, že OTP, jedna z největších bank v Maďarsku s pobočkami v deseti zemích, se nedávno dohodla s Southeast European Law Enforcement Center (SELEC) na boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Přečtěte si takéMaďarský finanční regulátor pokutoval 6 bank za to, že nezavedly opatření proti praní špinavých peněz
Zdroj: napi.hu
darujte prosím zde
Horké novinky
Mše na shromáždění Pétera Magyara dnes v „hlavním městě Fideszu“ – FOTKY
Co se dnes stalo v Maďarsku? – 5. května 2024
FOTKY: Pochod živých v Budapešti
5+1 zábavných faktů o Maďarsku – Některé možná překvapí
Maďarský „stínový premiér“: Potřebujeme silnou Evropu
Univerzita Széchenyi István představuje svůj vývoj zahraničním diplomatickým vůdcům v Maďarsku