Maďarsko zapletené do velkého ruského skandálu praní špinavých peněz
Maďarsko je rovněž zapojeno do skandálu praní špinavých peněz, který se hýbe již téměř tři roky. V případu s názvem Laundromat je zapleten nástupce KGB, mezinárodních bank, moldavských soudců a také Putinův bratranec. Bankami proletělo přibližně 22 651 230 eur, Index.hu zprávy.
První článek týkající se velkého ruského skandálu s praním špinavých peněz vyšel v nezávislém ruském deníku přibližně před třemi lety. Podle novinářů, informuje Index.hu, ruští zločinci s bílými límečky vyprali ve složité mezinárodní organizační struktuře celkem 22 miliard rublů (22651230 eur). S pomocí organizace zahrnující mezinárodní investigativní novináře se také ukázal zdroj a cíl milionů dolarů rublů proudících přes Maďarsko.
Zdálo se, že Putin se od poloviny 90. let pokoušel vést válku proti ekonomickým podvodům: ruští občané žijící jinde, ale Rusko muselo předložit daňové přiznání na ruských ambasádách. Museli dokonce uvést podrobnosti o svých bankovních účtech. Později je úřady sledovaly, protože se mnozí pokoušeli vystavovat proforma faktury.
Zločinci s bílými límečky proto vyvinuli jinou metodu, kterou tisk nazýval Laundromat. Podle Index.hu bylo podstatou nového systému fungujícího v letech 2010 až 2014 to, že nejprve bylo založeno nejméně dvacet falešných společností, většina z nich ve Velké Británii, nominálně řízených moldavskými a ukrajinskými nominálními řediteli. Firmy si půjčovaly peníze mezi sebou i jednotlivým osobám, podepisovaly falešné smlouvy a případy pak předaly spravedlnosti. Každé řízení probíhalo v Moldavsku, protože na jedné straně byla většina jmenovitých partnerů Moldavští, na druhé straně; Nejsnáze se platili moldavští soudci. Strany se před soudcem dostavily, uznaly své závazky a vyplacení soudci vynesli rozsudky. Často byli dlužníci povinni zaplatit 500 milionů dolarů, které přijali. Ruské společnosti a banky, které převzaly ručení za podniky, pokaždé zaplatily. Takto mohli legálně na základě rozsudku převést miliony dolarů z Ruska.
Po procedurách si někteří Rusové otevřeli bankovní účet u moldavské Moldindconbank. Vyměřená částka byla převedena na tento účet a okamžitě zaslána na bankovní účet v eurech. Z tohoto účtu byly peníze převedeny do pobaltské banky. Poté měli bílí límeři snadnou práci, protože jakmile byly peníze na účtu banky Evropské unie, nebylo tak složité je převést do jiných bank v rámci celého světa. Většina peněz letěla přes největší světové banky. Podle The Guardian, informuje Index.hu, londýnské banky spravovaly zhruba 740 milionů dolarů z praných peněz. Peníze byly později převedeny na různé offshore účty, aby byly utraceny za diamanty, kožešiny, cenné nemovitosti, nábytek a tak dále.
Index.hu informuje, že zapojení Ruska do této záležitosti dokazuje skutečnost, že ruské úřady takříkajíc nejsou ochotny pomáhat při vyšetřování Laundromatu. Index.hu poznamenává, že poté, co moldavské úřady požádaly o pomoc své moldavské kolegy, ruská Federální bezpečnostní služba vyslala do Moldavska bezpečnostní agenty, jejichž úkolem mohlo být zjistit, kolik Moldavané o případu vědí, ale Moldavané si ponechali informace. Index.hu na základě informací ruského deníku uvádí, že dva mladí agenti přijeli do Moldávie v roce 2014 s pasy vydanými den před jejich příjezdem. Oficiálně měli oba agenti pomoci místním moldavským úřadům odhalit další podrobnosti v souvislosti s praním špinavých peněz, Moldavané s nimi však nespolupracovali.
O dva dny později se oba agenti vrátili do Ruska, načež byl zatčen jeden z moldavských diplomatů a ruský novinář, který psal články, byl několikrát vyslyšen ruskou bezpečnostní agenturou.
Ce: bm
Zdroj: Index.hu
darujte prosím zde
Horké novinky
Úchvatné FOTKY: Maďarské pohádkové šlechtické zámky
Maďarské firmy v této středoasijské zemi sílí
Skvělá zpráva: V Budapešti byla oznámena nová rezidenční oblast
Univerzita Széchenyi István představuje svůj vývoj zahraničním diplomatickým vůdcům v Maďarsku
Senzační: Budapešť je domovem 3. nejlepšího pivního festivalu Evropy!
Maďarský „stínový premiér“: Potřebujeme silnou Evropu
1 Comment
Nikdy nevěřte Rusům.