Proč Zimbabwe převedlo 2 miliony USD na maďarský účet?
Interpol podezírá vládu Zimbabwe z praní špinavých peněz; 2 miliony dolarů přes maďarský účet.
místní noviny, ZimLive, zveřejnila dopis zaslaný budapešťskou pobočkou Interpolu kanceláři v Harare v dubnu. Na G7, nicméně Interpol reagoval, že ke konkrétním případům se nesmí vyjadřovat.
Podle článku vláda Zimbabwe využila pandemie koronaviru a nakoupila testy a ochranné pomůcky za vyšší cenu od společností, které lze napojit na prezidenta Zimbabwe Emmersona Mnangagwu. Dvě ze společností, se kterými vláda uzavřela smlouvu, nejsou registrovány u místního veřejného úřadu, takže získávání vládních zakázek je podle jejich zákonů nezákonné.
Jedna z firem je registrovaná ve Švýcarsku a založil ji Albánec v roce 2017. Tento 51letý muž předtím několik let pracoval jako řezník v Itálii a měl podezřelé případy, jak je vidět v dopise Interpolu.
Muž obdržel italské občanství a otevřel dva bankovní účty pro svou švýcarskou společnost v maďarské bance Magnet Bank. Společnost otevřela maďarskou pobočku v březnu a finanční a ekonomické ministerstvo Zimbabwe převedlo 2 miliony dolarů na maďarský bankovní účet o dva týdny později.
Magnet Bank shledal převod podezřelý, protože na účtu neprobíhal žádný peněžní tok, a tak si od Itala vyžádali dokumenty o zdroji peněz. Muž ukázal údajnou smlouvu mezi jeho švýcarskou společností a státní společností v Zimbabwe; v dohodě však chybělo razítko a podpis zimbabwské společnosti.
- Za co maďarská vláda utrácí peníze během pandemie.
- Maďarsko vyzývá EU, aby přijala opatření proti praní špinavých peněz a terorismu.
Podle uniklého dopisu Interpolu byli upozorněni maďarskou národní správou daní a cel, nicméně na dotaz NTCA uvedla, že nemohou prozradit žádné podrobnosti o probíhajících případech.
Magnet Bank byla již dříve potrestána za porušení zákona proti praní špinavých peněz. Maďarská národní banka udělila Magnet Bank pokutu 19 milionů forintů (přes 62,000 2014 USD) za nedostatek v roce 2018. Poté znovu v roce 47 za 153,600 milionů forintů (XNUMX XNUMX USD) za úvěrové nedostatky v oblasti řízení úvěrových rizik, poskytování dat, IT a předcházení praní špinavých peněz. a financování terorismu.
Zdroj: g7.hu
darujte prosím zde
Horké novinky
Co se dnes stalo v Maďarsku? — 1. května 2024
Kandidát Fideszu na primátora Budapešti slibuje čistou, organizovanou Budapešť
Nový noční spoj z tohoto maďarského města do Varšavy!
Von der Leyen: Maďaři udělali Evropu silnější, maďarská komisařka: Tohle není EU, o které jsme snili
Vlaky a autobusy v Maďarsku se nyní snadněji sledují v reálném čase!
Maďarsko slaví 20. výročí členství v Evropské unii