Insider: Steuerhinterziehungsfall eines ungarischen Milliardärs von hochrangigen Beamten unter den Teppich gekehrt

Ein Ermittler, der früher bei der Nationalen Steuer- und Zollverwaltung (NTCA) beschäftigt war, behauptet, Personen aus hohen politischen Kreisen hätten dazu beigetragen, den Fall der Steuerhinterziehung gegen den Milliardär und Unternehmer György Gattyán beiseite zu schieben.

Ehemaliger Steuerfahnder Lajos Tiszolczi sprach mit Partizán über den Steuerhinterziehungsfall gegen György Gattyán in Höhe von 19.4 Milliarden HUF (49 Millionen EUR), einen der größten des Landes. Er behauptete, dass der Steuerhinterziehungsfall dank der Intervention dreier politisch einflussreicher Personen eingestellt werden konnte.

Der Hintergrund: Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

György Gattyán, Gründer der Erotik-Camming-Website LiveJasmin und Eigentümer der Docler Holding, ist einer der reichsten Menschen Ungarns.

Im Jahr 2012 geriet seine Website für Erwachsene ins Visier der NTCA, was zu einer Untersuchung wegen Steuerhinterziehung führte. Laut Telex, LiveJasmin wurde von Lalib betrieben, einem auf der Insel Madeira registrierten Unternehmen. Lalib zahlte Gattyán eine Lizenzgebühr, während Gattyáns Unternehmen Körperschaftssteuer in Ungarn und Mehrwertsteuer in Portugal entrichtete.

Zudem wurden die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens zunächst in Liechtenstein und dann in Portugal registriert, bevor sie 2009 im Rahmen einer sogenannten „lizenzfreien Vermögensübertragung“ nach Ungarn übertragen wurden. Dies veranlasste die NTCA vermutlich dazu, die Finanzen des Unternehmens zu überwachen.

Im Mai 2012 wurde offiziell eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, die sich zunächst auf den freien Transfer von Know-how-Rechten und den daraus resultierenden Wertverlust konzentrierte. Am 12. September 2012 wurde der Hauptsitz der Docler Group durchsucht und Dokumente von NTCA-Beamten beschlagnahmt.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse stellte die NTCA fest, dass Gattyáns Unternehmen keine Steuern gemäß den nationalen Rechnungslegungsstandards gezahlt, sondern tatsächlich 6.5 Milliarden HUF (16 Millionen EUR) zu viel Steuern gezahlt hatte.

Unter Berufung auf geheime Aufzeichnungen behauptete die NTCA jedoch, Lalib sei lediglich eine Scheinfirma, die Gattyán einen Steuervorteil verschaffen solle. Die Beamten argumentierten, die portugiesische Mehrwertsteuer sei 4 Prozentpunkte niedriger als in Ungarn, und Lalib sei so strukturiert, dass Steuerzahlungen in Ungarn vermieden würden.

Die Ermittlungen dauerten Jahre und betrafen Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt und wurde erst 2021 fallen gelassen.

György Gattyán. Foto: Instagram

Insider-Information: Der Fall wurde vertuscht

In einem Interview mit Partizán sagte Lajos Tiszolczi, ein ehemaliger Finanzermittler, er habe jahrelang an dem Fall gearbeitet, bis dieser aufgrund der Intervention dreier politisch gut vernetzter Personen, von denen zwei der Öffentlichkeit weithin bekannt sind, plötzlich eingestellt wurde. Tiszolczi erklärte, ohne ihr Engagement hätte die NTCA die Ermittlungen fortgesetzt.

Bis 2021 bereitete die NTCA eine Anklageerhebung im Steuerhinterziehungsverfahren vor. Doch entgegen dem üblichen Protokoll und ohne Vorwarnung wurde der Steuerhinterziehungsfall von 2012, bei dem es um 19.4 Milliarden Forint ging, plötzlich mit einem kleineren Fall aus dem Jahr 2015 zusammengelegt, und die NTCA stellte die Ermittlungen in beiden Fällen kurz darauf mit der Begründung ein, dass kein Straftatbestand vorliege.

Anfang des Jahres wurden mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus der Agentur entlassen, darunter der Präsident und der Leiter der Kriminalpolizei. Laut Tiszolczi entwickelte sich bald darauf ein System der Selbstzensur. So wurde es beispielsweise gängige Praxis, dass Beamte informell fragten, ob sie mit den Ermittlungen fortfahren sollten, wenn einflussreiche Persönlichkeiten in Fälle von Steuerhinterziehung verwickelt waren.

Nach den personellen Veränderungen musste Tiszolczi alle seine Berichte vorlegen und wurde gefragt, ob es noch etwas gäbe, das er noch nicht dokumentiert habe. „Ich habe einen Bericht geschrieben, er war nicht lang, und ich habe drei Namen aufgelistet, die gegebenenfalls mit dem Fall Gattyán in Verbindung gebracht werden könnten, und dieser wurde ebenfalls eingereicht. Das Seltsame war, dass ich bei der anschließenden Befragung nichts aufschreiben musste, sondern nur berichten oder die Fragen mündlich beantworten musste. […] Ich glaube, ihre Hilfe war nötig, um den Fall abzuschließen.“

Tiszolczi zufolge wurden ihm, nachdem man ihm die Ermittlungen in dem Fall der Steuerhinterziehung entzogen hatte, keine sinnvollen Aufgaben mehr übertragen. Er hatte das Gefühl, dass man ihn durch administrative Schwierigkeiten zum freiwilligen Ausscheiden bewegen wollte. Als man ihm eine Stelle bei der Integritätsbehörde anbot, kündigte er. Das Stellenangebot wurde dann jedoch ohne Begründung zurückgezogen und in einem Telefongespräch wurde ihm mitgeteilt: „Wir haben einen Hinweis erhalten, dass Sie ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen, deshalb stellen wir Sie nicht ein.“

Die NTCA reagiert auf die Vorwürfe

Telex fragte die NTCA nach den Behauptungen ihres ehemaligen Mitarbeiters. Das Amt antwortete: „Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NTCA) handelt immer im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Alle gegenteiligen Behauptungen werden nachdrücklich zurückgewiesen. In dem Fall, der im heute auf dem YouTube-Kanal von Partizán veröffentlichten Video erwähnt wird, hat die NTCA alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, aber sowohl in nationalen als auch in internationalen Rechtsforen wurde eine Entscheidung zugunsten des Angeklagten getroffen.“

Die NTCA fügte hinzu, sie werde „angemessene rechtliche Schritte gegen alle Anschuldigungen einleiten, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die NTCA untergraben könnten“.

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Quelle: Telex