{"id":654603,"date":"2025-02-05T12:34:00","date_gmt":"2025-02-05T11:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarns-nationalbank-verhangt-geldbusen-gegen-grosbank-wegen-defiziten-bei-der-bekampfung-der-geldwasche\/"},"modified":"2025-02-05T12:34:00","modified_gmt":"2025-02-05T11:34:00","slug":"ungarns-nationalbank-verhangt-geldbusen-gegen-grosbank-wegen-defiziten-bei-der-bekampfung-der-geldwasche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarns-nationalbank-verhangt-geldbusen-gegen-grosbank-wegen-defiziten-bei-der-bekampfung-der-geldwasche\/","title":{"rendered":"Ungarns Nationalbank verh\u00e4ngt Geldbu\u00dfen gegen Gro\u00dfbank wegen Defiziten bei der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"<p><strong>Die Ungarische Nationalbank (NBH) gab am Mittwoch bekannt, dass sie der Raiffeisen Bank eine Geldstrafe von 41 Millionen HUF bei der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung auferlegt habe.<\/strong><\/p>\n<p>Die <a href=\"https:\/\/www.mnb.hu\/web\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nationalbank<\/a> Die Verfahren der Bank zur Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden entsprachen nicht vollst\u00e4ndig den Rechtsvorschriften, und die Bank stufte bestimmte Kunden nicht in die angemessene Risikostufe einDie Kontrollprozesse der Bank unterst\u00fctzten die Risikobewertungs &#8211; und Screeningprozesse der Bank nicht wirksam, f\u00fcgte sie hinzuDie festgestellten Defizite gef\u00e4hrden nicht den zuverl\u00e4ssigen Betrieb der Bank, so die NBHDie NBH setzte der Bank Fristen, um die Defizite zu beheben und die Wirksamkeit der Abhilfema\u00dfnahmen zu \u00fcberwachen.<\/p>\n<p><strong>Lesen Sie auch:<\/strong><\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/es-ist-seltsam-nicht-das-kabinett-orban-sondern-die-eu-unterstutzt-die-ungarische-lohnerhohung-fur-lehrer\/\">Es ist seltsam: Nicht das Kabinett Orb\u00e1n, sondern die EU unterst\u00fctzt die ungarische Lohnerh\u00f6hung f\u00fcr Lehrer<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarns-kostenschub-2025-was-wird-teurer\/\">Ungarns Kostenschub 2025: Was wird teurer?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Ungarische Nationalbank (NBH) gab am Mittwoch bekannt, dass sie der Raiffeisen Bank eine Geldstrafe von 41 Millionen HUF bei der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung auferlegt habe. 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