{"id":656137,"date":"2024-12-10T09:34:47","date_gmt":"2024-12-10T08:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/atlatszo-sanktionierter-belarussischer-geschaftsmann-war-in-ungarn-an-zwielichtigen-geschaften-beteiligt\/"},"modified":"2024-12-10T09:34:47","modified_gmt":"2024-12-10T08:34:47","slug":"atlatszo-sanktionierter-belarussischer-geschaftsmann-war-in-ungarn-an-zwielichtigen-geschaften-beteiligt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/atlatszo-sanktionierter-belarussischer-geschaftsmann-war-in-ungarn-an-zwielichtigen-geschaften-beteiligt\/","title":{"rendered":"\u00c1tl\u00e1tsz\u00f3: Sanktionierter belarussischer Gesch\u00e4ftsmann war in Ungarn an zwielichtigen Gesch\u00e4ften beteiligt"},"content":{"rendered":"

Ein belarussischer Gesch\u00e4ftsmann, Viktor Chevtsov, der zuvor wegen Finanzverbrechen angeklagt und eng mit dem Lukaschenko-Regime verbunden war, hatte trotz EU-Sanktionen ein Unternehmen in Ungarn registriert. Sein Unternehmen, PS Commodities Ltd., meldete mehrere Jahre lang Hunderte Millionen Forint an Einnahmen ohne sichtbare Aktivit\u00e4t, was zu seiner Schlie\u00dfung durch die ungarischen Beh\u00f6rden in diesem Jahr f\u00fchrte.<\/strong><\/p>\n

Verd\u00e4chtige Gesch\u00e4ftsabl\u00e4ufe in Ungarn<\/h2>\n

Im August informierte das Belarussische Ermittlungszentrum (BIC) das ungarische Ermittlungsportal \u00c1tl\u00e1tsz\u00f3<\/a><\/strong> \u00dcber die potentiellen Gesch\u00e4ftsaktivit\u00e4ten von Chevtsov in Ungarn Nachfolgende Untersuchungen best\u00e4tigten, dass PS Commodities Ltd.<\/a><\/strong>2019 registriert, ohne klare Aktivit\u00e4ten betrieben und dennoch erhebliche Einnahmen, darunter 346,57 Mio. HUF (erwiesen842.100 EUR<\/strong>) im vergangenen Jahr. Der Hauptsitz des Unternehmens wurde in einer Budapester Wohnung aufgef\u00fchrt, was Fragen zu seiner Legitimit\u00e4t aufwirft.<\/p>\n

Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) hat PS Commodities ausgesetzt, nachdem sie festgestellt hatte, dass gegen ihren Eigent\u00fcmer Sanktionen wegen Untergrabung der Souver\u00e4nit\u00e4t und territorialen Integrit\u00e4t der Ukraine verh\u00e4ngt wurden.<\/p>\n

Links zu Residency-Bond-Skandalen<\/h2>\n

Chevtsovs Unternehmen ist auch mit einer Ungarin verbunden, Krisztina Simon, die an der Firma VolDan Investments beteiligt war, die zuvor im umstrittenen Residency-Bond-Programm Ungarns im Zusammenhang mit Minister Antal Rog\u00e1n aktiv war, schrieb \u00c1tl\u00e1tsz\u00f3Das Programm erleichterte ausl\u00e4ndischen Investoren den EU-Aufenthalt, der oft wegen mangelnder Transparenz kritisiert wurde.<\/p>\n

Simons Verbindung zu Chevtsov macht weitere Bedenken deutlich, da sich ihre aufgef\u00fchrte Adresse mit einer vom belarussischen Gesch\u00e4ftsmann registrierten Adresse \u00fcberschneidet. VolDan Investments, verbunden mit Rog\u00e1ns Mitarbeiter Shabtai Michaeli, war mit Vorw\u00fcrfen wegen finanziellen Fehlverhaltens konfrontiert.<\/p>\n

Die zweifelhafte Geschichte Chevtsovs<\/h2>\n

Chevtsov, bekannt f\u00fcr seine Verbindungen zum Lukaschenko-Regime, leitete w\u00e4hrend der 1990 er Jahre Finanzoperationen in Belarus, darunter Positionen in der Infobank, die sp\u00e4ter beschuldigt wurden, Gewinne aus illegalem Waffenhandel gewaschen zu haben Das US-Justizministerium verwickelte die Infobank auch in die Geldw\u00e4sche f\u00fcr das Regime von Saddam Hussein.<\/p>\n

In den letzten Jahren wurde Chevtsov Gro\u00dfaktion\u00e4r eines belarussischen Unternehmens, das unter der Lukaschenko-Regierung die Hologrammproduktion monopolisierte. Dieses Unternehmen spielte eine Rolle bei der Unterst\u00fctzung der Aggression im Zusammenhang mit der Ukraine und f\u00fchrte zu EU-Sanktionen.<\/p>\n

Fiktive Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit<\/h2>\n

P.S. Commodities behauptete, in verschiedenen Branchen t\u00e4tig zu sein, darunter Obsthandel, Chemie, und MOL-Schmierstoffe MOL bestritt jedoch jeglichen Zusammenhang Trotz der behaupteten globalen Aktivit\u00e4ten von PS Commodities hatte das Unternehmen keine sichtbare Belegschaft oder physische Gesch\u00e4ftsstelle.<\/p>\n

Dieser Fall markiert den ersten bekannten Fall einer von der EU sanktionierten Person, die in Ungarn mit verm\u00f6gensbezogenen Ma\u00dfnahmen konfrontiert ist. Er unterstreicht die Besorgnis \u00fcber Ungarns Anf\u00e4lligkeit f\u00fcr fragw\u00fcrdige Finanzaktivit\u00e4ten, insbesondere durch Personen, die mit umstrittenen Regimen in Verbindung stehen. Die Beteiligung von Einrichtungen, die mit Ungarns Residency-Bond-Programm in Verbindung stehen, f\u00fcgt einem System, das bereits mit Vorw\u00fcrfen von Fehlverhalten behaftet ist, eine weitere Ebene der Pr\u00fcfung hinzu.<\/p>\n

Lesen Sie auch:<\/strong><\/p>\n