{"id":671454,"date":"2023-08-31T19:05:40","date_gmt":"2023-08-31T17:05:40","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/brutale-geldstrafe-fur-ungarns-zweitgroste-bank\/"},"modified":"2023-08-31T19:05:40","modified_gmt":"2023-08-31T17:05:40","slug":"brutale-geldstrafe-fur-ungarns-zweitgroste-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/brutale-geldstrafe-fur-ungarns-zweitgroste-bank\/","title":{"rendered":"Brutale Geldstrafe f\u00fcr Ungarns zweitgr\u00f6\u00dfte Bank"},"content":{"rendered":"<p><strong>K &amp; H, Ungarns zweitgr\u00f6\u00dfte Bank, wurde mit hohen Geldstrafen belegt, zudem haben sie schwere Fehler bei der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung begangen.<\/strong><\/p>\n<p>Die <a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/der-grose-britische-zuguberfall-wie-eine-15-kopfige-bande-1963-26-millionen-pfund-stahl\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ungarische Nationalbank<\/a> (MNB) hat gegen K &amp; H eine Geldstrafe von mehr als 20 Mio. HUF verh\u00e4ngt, weil es seine Aktivit\u00e4ten zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung nicht ordnungsgem\u00e4\u00df durchgef\u00fchrt hat.<\/p>\n<p>\u201cMehrere Verdachtsmomente der Geldw\u00e4sche wurden \u00fcberhaupt nicht oder versp\u00e4tet gemeldet, und in vielen F\u00e4llen war es aufgrund von M\u00e4ngeln in der Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden nicht einmal m\u00f6glich, sicher zu wissen, ob der Kunde der tats\u00e4chliche Eigent\u00fcmer war\u201d<a href=\"https:\/\/privatbankar.hu\/cikkek\/makro\/nagybankot-birsagoltak-meg-matolcsy-gyorgyek.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Priv\u00e1tbank\u00e1r schreibt<\/a>.<\/p>\n<p>Die Zentralbankuntersuchung betrachtete den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum Ende der Untersuchung Die bedeutendsten M\u00e4ngel wurden in der Meldepraxis und bei der Identifizierung des Eigent\u00fcmers festgestellt, n<a href=\"https:\/\/www.napi.hu\/belfold\/megutotte-a-bokajat-a-k-h-20-milliora-birsagolta-az-mnb.776648.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">api.hu schreibt<\/a>.<\/p>\n<p>Es gab auch Probleme mit den Sorgfaltspflichten gegen\u00fcber Kunden und Informationen \u00fcber die Finanzierungsquelle wurden nicht auf die richtige Weise gesammelt.<\/p>\n<p>Die MNB hat gegen K&amp;H eine Geldstrafe von insgesamt 20,5 Mio. HUF (verurteilt<strong>53.775 EUR<\/strong>) f\u00fcr die im Rahmen der Untersuchung aufgedeckten Verst\u00f6\u00dfe und hat der Bank Fristen bis Ende 2023 und im kommenden Dezember zur Behebung der M\u00e4ngel auferlegt. K &amp; H ist au\u00dferdem verpflichtet, eine interne Pr\u00fcfung seiner internen Ma\u00dfnahmen durchzuf\u00fchren.<\/p>\n<p>Bei der Verh\u00e4ngung der Geldbu\u00dfe ber\u00fccksichtigte die MNB den Marktanteil von K &amp; H und die immer wiederkehrenden M\u00e4ngel, den Grad des Risikos und sogar die Auswirkungen auf den sicheren Betrieb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>K &amp; H, Ungarns zweitgr\u00f6\u00dfte Bank, wurde mit hohen Geldstrafen belegt, zudem haben sie schwere Fehler bei der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung begangen. Die Ungarische Nationalbank (MNB) hat gegen K &amp; H eine Geldstrafe von mehr als 20 Mio. 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