{"id":715934,"date":"2020-10-08T16:00:00","date_gmt":"2020-10-08T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/fincen-vier-ungarische-banken-sind-in-den-grosen-geldwascheskandal-verwickelt\/"},"modified":"2020-10-08T16:00:00","modified_gmt":"2020-10-08T14:00:00","slug":"fincen-vier-ungarische-banken-sind-in-den-grosen-geldwascheskandal-verwickelt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/fincen-vier-ungarische-banken-sind-in-den-grosen-geldwascheskandal-verwickelt\/","title":{"rendered":"FinCEN: Vier ungarische Banken sind in den gro\u00dfen Geldw\u00e4scheskandal verwickelt"},"content":{"rendered":"

Die FinCEN-Akten haben 63 verd\u00e4chtige Transaktionen ungarischer Banken in L\u00e4nder wie Tansania aufgedeckt, und Anfang des Jahres musste die ungarische Zentralbank au\u00dferdem Geldstrafen gegen sechs Banken wegen M\u00e4ngeln in ihrer Politik zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche verh\u00e4ngen.<\/strong><\/p>\n

Als Napi<\/a><\/em> Schreibt, die j\u00fcngsten Turbulenzen rund um die FinCEN-Akten 6, in denen vor einigen Wochen 2.100 Berichte des US-Finanzministeriums \u00fcber verd\u00e4chtige Bankaktivit\u00e4ten durchgesickert waren, betrafen auch vier ungarische Banken.<\/p>\n

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Im Zeitraum 1999 bis 2017 standen 63 verd\u00e4chtige (nicht unbedingt illegale) Transaktionen im Zusammenhang mit ungarischen Banken.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Die Bank mit der h\u00f6chsten Anzahl an Transaktionen (35, alle ausgehenden) war UniCredit im Wert von USD 6.025.100. Es folgt Raiffeisen (22): USD 650.069 f\u00fcr ausgehende und USD 1.100.000 f\u00fcr eingehende Transaktionen.<\/p>\n

Die beiden anderen Banken auf der Liste sind K & H und Magnet, beide mit drei verd\u00e4chtigen eingehenden Transaktionen (218.800 bzw. 847.990 USD).Die 63 Transaktionen dieser vier Banken sind mit den L\u00e4ndern Tansania, Zypern, Russland, Indien, Monaco und den Vereinigten Staaten verbunden.<\/p>\n

Zentralbank von Ungarn: sechs Banken wegen unzureichender \u00dcberwachung mit Geldstrafen belegt<\/h5>\n

Anfang dieses Jahres wurde die Zentralbank von Ungarn<\/a> (MNB) f\u00fchrte eine gezielte Untersuchung ungarischer Banken durch und deckte auch M\u00e4ngel bei den Verfahren zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche der Banken auf. Die Bank stellte fest, dass sechs Banken seit 2018 M\u00e4ngel bei der \u00dcberwachung verd\u00e4chtiger Transaktionen aufwiesen.<\/p>\n

Die h\u00f6chsten Strafen sind von Magnet Bank (157.800 USD), Raiffeisen und UniCredit (beide 65.500 USD) zu zahlen, gefolgt von Sberbank, Erste, OTP und CIB. K & H wurde mit dem geringsten Betrag, 23.000 USD, zu einer Geldstrafe verurteilt.<\/p>\n

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Die schwerwiegendsten Probleme bestanden darin, dass Banken verd\u00e4chtige Transaktionen h\u00e4ufig nicht (p\u00fcnktlich) meldeten und Transaktionen im Wert von mehr als 10 Mio. HUF (32.700 USD) effizient \u00fcberwachten.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Als Napi<\/em> Wenn wir diese Strafen mit internationalen Beispielen vergleichen (wie dem Geldw\u00e4scheskandal des australischen Westpac, der k\u00fcrzlich mit einer rekordhohen Strafe von 920 Millionen US-Dollar belegt wurde), werden die von der MNB gegen ungarische Banken verh\u00e4ngten Geldstrafen (insgesamt 426.000 US-Dollar in diesem Jahr) sind relativ moderat.<\/p>\n

Laut MNB war es ein mildernder Faktor, wenn die Bank zum Zeitpunkt der \u00dcberwachung bereits Korrekturma\u00dfnahmen eingeleitet hatte Diesbez\u00fcglich ist es eine positive Nachricht, dass OTP, eine der gr\u00f6\u00dften Banken Ungarns mit Niederlassungen in zehn L\u00e4ndern, k\u00fcrzlich mit dem S\u00fcdosteurop\u00e4ischen Strafverfolgungszentrum (SELEC) vereinbart hat, Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu bek\u00e4mpfen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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