{"id":719670,"date":"2020-06-17T13:30:00","date_gmt":"2020-06-17T11:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarische-finanzaufsichtsbehorde-verhangt-geldbusen-gegen-6-banken-wegen-nichtumsetzung-der-geldwasche-sicherheitsmasnahmen\/"},"modified":"2020-06-17T13:30:00","modified_gmt":"2020-06-17T11:30:00","slug":"ungarische-finanzaufsichtsbehorde-verhangt-geldbusen-gegen-6-banken-wegen-nichtumsetzung-der-geldwasche-sicherheitsmasnahmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarische-finanzaufsichtsbehorde-verhangt-geldbusen-gegen-6-banken-wegen-nichtumsetzung-der-geldwasche-sicherheitsmasnahmen\/","title":{"rendered":"Ungarische Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde verh\u00e4ngt Geldbu\u00dfen gegen 6 Banken wegen Nichtumsetzung der Geldw\u00e4sche-Sicherheitsma\u00dfnahmen"},"content":{"rendered":"<p><strong>Die ungarische Nationalbank, die \u00fcber die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde des Landes verf\u00fcgt, gab am Mittwoch bekannt, dass sie sechs Banken wegen M\u00e4ngeln im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe von insgesamt 124,2 Millionen Forint belegt habe.<\/strong><\/p>\n<blockquote>\n<p>MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank und K+H Bank wurden angewiesen, ihre M\u00e4ngel zu beheben.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Die NBH f\u00fchrte bei den sechs Banken eine Zieluntersuchung durch, um die Wirksamkeit der Kontrollen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche im Zusammenhang mit Aktivit\u00e4ten mit erheblichen Cashflows f\u00fcr einen Zeitraum ab 2018 zu \u00fcberwachen.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Die Banken hatten es vers\u00e4umt, mehrere verd\u00e4chtige Transaktionen zu melden, und die internen Kontrollen erwiesen sich als unzureichend, wie die Untersuchung ergab.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Dar\u00fcber hinaus wurden verd\u00e4chtige Bargeldtransaktionen h\u00e4ufig ungenau eingereicht und die Genehmigung des Managements f\u00fcr wichtige Transaktionen fehlte.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarn-kann-den-erfolg-singapurs-nach-der-krise-wiederholen-gouverneur-der-zentralbank\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ungarn kann den Erfolg Singapurs nach der Krise wiederholen, Gouverneur der Zentralbank<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die ungarische Nationalbank, die \u00fcber die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde des Landes verf\u00fcgt, gab am Mittwoch bekannt, dass sie sechs Banken wegen M\u00e4ngeln im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe von insgesamt 124,2 Millionen Forint belegt habe. 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