{"id":719699,"date":"2020-06-16T18:10:00","date_gmt":"2020-06-16T16:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/warum-hat-simbabwe-2-m-auf-ein-ungarisches-konto-uberwiesen\/"},"modified":"2020-06-16T18:10:00","modified_gmt":"2020-06-16T16:10:00","slug":"warum-hat-simbabwe-2-m-auf-ein-ungarisches-konto-uberwiesen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/warum-hat-simbabwe-2-m-auf-ein-ungarisches-konto-uberwiesen\/","title":{"rendered":"Warum hat Simbabwe $2 M auf ein ungarisches Konto \u00fcberwiesen?"},"content":{"rendered":"

Interpol verd\u00e4chtigt die Regierung Simbabwes der Geldw\u00e4sche; $2 Millionen \u00fcber ein ungarisches Konto.<\/strong><\/p>\n

Eine Lokalzeitung ZimLive<\/a>, hat einen Brief ver\u00f6ffentlicht, den das Budapester B\u00fcro von Interpol im April an das B\u00fcro in Harare geschickt hat An G7<\/a>\u201eInterpol antwortete jedoch, dass es ihnen nicht gestattet sei, sich zu bestimmten F\u00e4llen zu \u00e4u\u00dfern.<\/p>\n

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Dem Artikel zufolge hat die Regierung Simbabwes die Coronavirus-Pandemie ausgenutzt und Tests und Schutzausr\u00fcstung zu einem h\u00f6heren Preis von Unternehmen gekauft, die mit dem Pr\u00e4sidenten Simbabwes, Emmerson Mnangagwa, in Verbindung gebracht werden k\u00f6nnen. Zwei der Unternehmen, mit denen die Regierung einen Vertrag abgeschlossen hat, sind nicht bei der \u00f6rtlichen Beh\u00f6rde registriert, sodass die Einholung staatlicher Anordnungen gem\u00e4\u00df ihren Gesetzen illegal ist.<\/div>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n

Eines der Unternehmen ist in der Schweiz registriert, gegr\u00fcndet von einem Albaner im Jahr 2017, Der 51-j\u00e4hrige Mann arbeitete zuvor mehrere Jahre als Metzger in Italien und hatte verd\u00e4chtige F\u00e4lle gehabt, wie aus dem Interpol-Brief hervorgeht.<\/p>\n

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Der Mann erhielt die italienische Staatsb\u00fcrgerschaft und er\u00f6ffnete zwei Bankkonten f\u00fcr sein Schweizer Unternehmen bei einer ungarischen Bank, der Magnet Bank, das Unternehmen er\u00f6ffnete im M\u00e4rz eine ungarische Tochtergesellschaft, und das Finanz – und Wirtschaftsministerium von Simbabwe \u00fcberwies zwei Wochen sp\u00e4ter 2 Millionen Dollar auf das ungarische Bankkonto.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Die Magnet Bank fand die \u00dcberweisung verd\u00e4chtig, da auf dem Konto kein Geldfluss vorhanden war, und forderte daher vom Italiener Dokumente \u00fcber die Geldquelle anDer Mann zeigte einen angeblichen Vertrag zwischen seiner Schweizer Firma und einer staatlichen Firma in Simbabwe; der Vereinbarung fehlten jedoch ein Stempel und eine Unterschrift der simbabwischen Firma.<\/p>\n