{"id":750206,"date":"2017-03-25T13:00:38","date_gmt":"2017-03-25T12:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarn-ist-in-einen-grosen-russischen-geldwascheskandal-verwickelt\/"},"modified":"2017-03-25T13:00:38","modified_gmt":"2017-03-25T12:00:38","slug":"ungarn-ist-in-einen-grosen-russischen-geldwascheskandal-verwickelt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/de\/ungarn-ist-in-einen-grosen-russischen-geldwascheskandal-verwickelt\/","title":{"rendered":"Ungarn ist in einen gro\u00dfen russischen Geldw\u00e4scheskandal verwickelt"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ungarn ist ebenfalls in den seit fast drei Jahren aufr\u00fcttelnden Geldw\u00e4scheskandal verwickelt. Nachfolger des KGB, internationaler Banken, moldauischer Richter und auch Putins Cousin sind in den Fall Laundromat verwickelt. Ungef\u00e4hr 22.651.230 Euro flogen durch die Banken, <a href=\"http:\/\/index.hu\/gazdasag\/2017\/03\/22\/laundromat_magyarorszag_occrp\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Index.hu<\/a> Berichten.<\/strong><\/p>\n<p>Der erste Artikel, der einen gro\u00dfen russischen Geldw\u00e4scheskandal betrifft, wurde vor ungef\u00e4hr drei Jahren in einem unabh\u00e4ngigen russischen Tagesblatt ver\u00f6ffentlicht, den Journalisten zufolge, informiert Index.hu, w\u00e4schten russische Wirtschaftskriminelle in einer komplizierten internationalen Organisationsstruktur insgesamt 22 Milliarden Dollar Rubell (22651230 Euro).Mit Hilfe einer Organisation, an der internationale investigative Journalisten beteiligt waren, stellte sich auch die Quelle und das Ziel heraus, dass Millionen Dollar Rubel durch Ungarn flossen.<\/p>\n<p>Putin schien seit Mitte der 90 er Jahre versucht zu haben, gegen die Wirtschaftsbetr\u00fcgereien Krieg zu f\u00fchren: Anderswo lebende russische B\u00fcrger, Russland aber mussten bei den russischen Botschaften eine Steuererkl\u00e4rung vorlegen, sie mussten sogar Details auf ihren Bankkonten angeben, sp\u00e4ter behielten die Beh\u00f6rden diese im Auge, da viele versuchten, Pro-forma-Rechnungen auszustellen.<\/p>\n<p>Daher hatten Wirtschaftskriminelle eine andere Methode entwickelt, die von der Presse Laundromat genannt wurde Laut Index.hu bestand das Wesen des neuen Systems, das zwischen 2010 und 2014 funktionierte, darin, dass zun\u00e4chst mindestens zwanzig Scheinfirmen gegr\u00fcndet wurden, die Mehrheit davon in Gro\u00dfbritannien, nominell von moldauischen und ukrainischen Nominaldirektoren verwaltet wurde Unternehmen liehen sich gegenseitig und einzelnen Personen Geld, sie unterzeichneten gef\u00e4lschte Vertr\u00e4ge, und dann brachten sie die F\u00e4lle vor Gericht Jedes Verfahren fand in Moldawien statt, weil einerseits die Mehrheit der nominellen Partner Moldauer war, andererseits; moldauische Richter zahlten am einfachsten Geld aus, um die beim Richter vorgelegten Verbindlichkeiten von Russland zu begleichen, und sie zahlten die Millionen von den Schuldnern, die sie zahlten die Millionen von den Schuldnern.<\/p>\n<p>Nach den Verfahren er\u00f6ffneten einige Russen ein Bankkonto bei der Moldavian Moldindconbank, die festgestellte Summe wurde auf dieses Konto \u00fcberwiesen, und es wurde sofort auf ein Bankkonto mit Sitz in Euro weitergeleitet Von diesem Konto wurde das Geld an eine baltische Bank \u00fcberwiesen Danach hatten Wirtschaftskriminelle einen leichten Job, denn sobald das Geld auf einem Konto einer Bank der Europ\u00e4ischen Union lag, war es nicht so kompliziert, es auf andere Banken innerhalb der ganzen Welt zu \u00fcberweisen Der Gro\u00dfteil des Geldes flog durch die gr\u00f6\u00dften Banken der Welt, laut The Guardian verwaltete Index.hu etwa 740 Millionen Dollar des gewaschenen Geldes, das Geld wurde sp\u00e4ter auf verschiedene Offshore-Konten \u00fcberwiesen, so wertvolle M\u00f6bel, dass es auf so ausgegebene Immobilien, Diamanten, so \u00fcberwiesen wurde.<\/p>\n<p>Index.hu informiert, dass die Beteiligung Russlands an der Angelegenheit durch die Tatsache bewiesen wird, dass die russischen Beh\u00f6rden sozusagen nicht bereit sind, bei der Untersuchung des Waschsalons zu helfen. Index.hu stellt fest, dass der russische F\u00f6derale Sicherheitsdienst, nachdem die moldauischen Beh\u00f6rden um die Hilfe ihrer moldauischen Kollegen gebeten hatten, Sicherheitsbeamte nach Moldawien schickte, deren Aufgabe m\u00f6glicherweise darin bestand, herauszufinden, wie viel die Moldauer \u00fcber den Fall wissen, aber die Moldauer behielten die Informationen bei. Index.hu sagt auf der Grundlage der Informationen einer russischen Tageszeitung, dass zwei junge Agenten 2014 mit P\u00e4ssen in Moldawien eintrafen, die einen Tag vor ihrer Ankunft ausgestellt wurden. Offiziell h\u00e4tten die Geldw\u00e4schebeh\u00f6rden jedoch nicht dabei unterst\u00fctzen sollen, weitere Einzelheiten offenzulegen.<\/p>\n<p>Zwei Tage sp\u00e4ter kehrten die beiden Agenten nach Russland zur\u00fcck, woraufhin einer der moldauischen Diplomaten verhaftet wurde und der russische Journalist, der die Artikel schrieb, mehrmals von der russischen Sicherheitsbeh\u00f6rde geh\u00f6rt wurde.<\/p>\n<p>Ce: bm<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ungarn ist ebenfalls in den seit fast drei Jahren aufr\u00fcttelnden Geldw\u00e4scheskandal verwickelt. Nachfolger des KGB, internationaler Banken, moldauischer Richter und auch Putins Cousin sind in den Fall Laundromat verwickelt. Ungef\u00e4hr 22.651.230 Euro flogen durch die Banken, Index.hu Berichten. 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