Cargos presentados contra 5 hombres chinos por lavado de dinero
El tribunal central del condado de Pest acusó a ocho personas de lavado de dinero de más de 210 millones de florines (510,000 euros) cometidos en una banda criminal, en un caso que también había sido investigado por la oficina europea de lucha contra el fraude OLAF, dijo la oficina del fiscal jefe el Viernes.
Según los cargos, dos bandas criminales operaron en 2019-2020 y sus actividades estaban conectadas con la venta de productos chinos en Europa. Uno de ellos participó en la presentación de valores en aduana de productos de 5 a 10 veces más bajos que el valor real para reducir los costos de despacho de aduana, según el comunicado.
En un esfuerzo por maximizar las ganancias, los productos chinos se distribuyeron en toda la UE con la ayuda de empresas ficticias para evitar pagar el IVA.
La otra banda criminal liderada por un chino de 37 años organizó la transferencia de ingresos en efectivo desde España a través de Francia, Italia, Eslovenia y Budapest a Turquía, donde el dinero fue depositado en cuentas bancarias chinas.
Los transportistas de dinero viajaron en automóvil a Budapest y luego volaron a Estambul. Las autoridades de Italia, Eslovenia, Francia y Hungría crearon un equipo de investigación con la participación de Eurojust. OLAF y Europol también se involucraron en el trabajo.
Se han presentado cargos contra 3 hombres húngaros y 5 chinos por lavado de dinero y producción y uso de documentos falsificados.
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Fuente: MTI
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1 Comentario
¿Por qué todavía en Budapest, Hungría, negocios solo en efectivo, que son administrados y operados por chinos?
Invita un poco de la actividad de "lavado".