Cargos presentados contra húngaro con empresa registrada en el Reino Unido por presunto esquema piramidal
La oficina del fiscal jefe de Budapest presentó cargos contra un ciudadano húngaro con sede en el Reino Unido que dirigió un presunto esquema piramidal entre 2012 y 2014, dijo el martes el fiscal jefe de Budapest, Tibor Ibolya.
El hombre de 50 años, director general de una empresa registrada en el Reino Unido, creó y dirigió una empresa húngara, según el comunicado. Desarrolló un sistema que se asemeja a un esquema piramidal al recolectar y distribuir pagos, agregó.
Realizó presentaciones en línea y en Hungría y utilizó conferencias web y reuniones personales para reclutar participantes.
Les prometió que al reclutar más miembros, a través de compañías subsidiarias, disfrutarían de condiciones favorables bajo los arreglos de arrendamiento para comprar bienes raíces o para pagar una hipoteca existente, dijo Ibolya.
Más de 1,500 personas transfirieron sumas que oscilaban entre los 15,000 florines (45 euros) y varios millones de florines a la cuenta bancaria del hombre.
Estaba a cargo del dinero recibido y tomaba decisiones sobre pagos y transferencias, agregó Ibolya.
Las demandas de las personas en la base de la pirámide solo podían satisfacerse con la condición de que se reclutaran más miembros. De lo contrario, las ganancias financieras prometidas no se materializaron en una gran cantidad de casos, según el comunicado.
Como escribimos hoy, La policía húngara arrestó a miembros de una organización criminal con vínculos con el Reino Unido en tres lugares el lunes.. Los sospechosos están acusados de extorsionar millones de florines y joyas a personas mayores en Hungría.
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Fuente: MTI
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