Los delincuentes también se beneficiaron del negocio de bonos de liquidación
El abogado de Antal Rogán y Árpád Habony podría haber ganado más de 5 millones de florines con el negocio de bonos – escribe mno.hu. Varios extranjeros condenados anteriormente obtuvieron permiso de establecimiento en Hungría.
Kristóf Kosik, un abogado cercano al asesor informal del Primer Ministro, Árpád Habony, y al Ministro de la Oficina del Gabinete del Primer Ministro, Antal Rogán, podría haber ganado más de 5 mil millones de florines con el negocio de bonos de liquidación. La Oficina de Abogados de Kosik dirigida por él recibe 5 mil euros después de todo el marketing de bonos. Y dado que el reglamento ordena que los extranjeros solo pueden encargar la Oficina de Abogados de Kosik con la recepción de los permisos de asentamiento de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad, la oficina se beneficia de todas las ventas de bonos. Hungría ha vendido 3647 bonos de liquidación hasta finales de junio desde el inicio del programa en 2013. Si contamos con esta suma, el abogado de Árpád Habony y Antal Rogán se embolsó 5.6 millones de florines.
esta lloviendo dinero
Una oficina de asesoría fiscal y judicial internacional también se benefició mucho de los bonos. Según mno.hu, la empresa mediadora registrada en Liechtenstein denominada VolDan Investments Ltd. firmó un contrato de gestión de depósitos con la oficina de CMS en Budapest. CMS es la mayor red de asesoramiento fiscal y judicial de Europa, que cuenta con casi 60 oficinas en todo el mundo. Así que esta empresa también recibe 5 mil euros después de todos los bonos.
Extranjeros, en su mayoría con ciudadanía rusa y ucraniana, que hacen un contrato con VolDan Investments, transfieren los 300 mil euros que pagan por el bono de liquidación a la cuenta de CMS, luego el dinero solo llega a la empresa mediadora después del permiso de liquidación nacional, absorbido por las autoridades húngaras, vienen a la mano. Una debilidad del negocio de bonos de liquidación es que el inversionista no recibe la emisión original del papel de liquidación, solo la confirmación, un tipo de factura, absorbida por la empresa mediadora. Esto disminuye considerablemente la confianza en el programa. Se necesitaba la participación de una empresa multinacional reconocida internacionalmente para calmar a los clientes.
¿Quiénes son los verdaderos dueños?
También resultó que el círculo de propietarios anunciado oficialmente de las empresas que comercializan los bonos de liquidación no se corresponde con la realidad. Como se sabe, los permisos de distribución de los bonos son presentados por la Comisión Económica del Parlamento. El presidente de la comisión regida por Fidesz es el diputado Erik Bánki, mientras que el ex presidente era Antal Rogán, quien suscribe la modificación de la ley relativa al negocio de los bonos. Ha enfatizado más de una vez que el programa no se frustra porque los papeles son distribuidos por empresas registradas en lugares extraterritoriales y los dueños son conocidos. Sin embargo, han surgido dudas.
Antal Rogán
Al conocimiento de mno.hu, los propietarios de dos empresas de Liechtenstein, S & Z y VolDan, son diferentes en el papel, pero en realidad ambas pertenecen a un hombre de negocios nacido en Georgia e Israel, Shabtai Michaeli, que también habla bien húngaro. La comisión canceló el permiso de distribución de S & Z en el verano de 2014. Por otro lado, VolDan funciona hasta el día de hoy, incluso tiene una oficina en Budapest, en la calle Bécsi. Oficialmente, la oficina opera bajo el nombre de VolDan Hungría Kft, pero los procesos se realizan a través de VM-4 Service Kft en realidad. Un ex miembro de la empresa era Ferenc Oláh, pero pasó su puesto a su hermano después de que la Comisión Económica cancelara el permiso de S & Z. Sin embargo, es Ferenc Oláh, conocido por ser la mano derecha de Shabtai Michaeli, quien supervisa los procesos hasta el día de hoy. También se cree que es el director gerente de VolDan Hungría Kft, pero la empresa no tiene ingresos, terminó el año pasado con una pérdida de 14.5 millones de florines. Al mismo tiempo, VM-4 tuvo una facturación de 106 millones de forints y terminó el año pasado con un resultado antes de impuestos de 20 millones de forints.
MNO también descubrió que la Oficina de Inmigración verifica en vano los registros anteriores de los compradores de bonos, ya que los delincuentes también pueden obtener permisos de liquidación. Por ley, se debe mostrar un certificado de buena conducta para justificar que el ciudadano extranjero en cuestión no ha tenido casos cutres con las autoridades. Pero esto debe solicitarse en la oficina autorizada en la residencia registrada. Varios extranjeros condenados anteriormente obtuvieron permiso de establecimiento en Hungría volviendo a registrarse en un estado de paraíso fiscal y solicitando un certificado de buena conducta allí.
Habony, el helicóptero
Más y más señales muestran que el gobierno básicamente apoya un asunto de corrupción a través del negocio de bonos de liquidación. Árpád Habony conoce a los directores de varias empresas offshore, le pagaron un paseo en helicóptero por Hong Kong y viajó a Moscú con VolDan Investments. Según los cálculos de MNO, las empresas mediadoras obtuvieron un ingreso de 84 mil millones de forints si contaban con la tarifa de servicio más barata, o 101 mil millones de forints si contaban con la más cara. De esto, al menos 33 mil millones de florines pueden considerarse fondos públicos, ya que el estado paga intereses después de los bonos de liquidación a las empresas mediadoras, no a los inversores. De las empresas mediadoras, solo una está registrada en Hungría, mientras que otras se fundaron en las Islas Caimán, en Liechtenstein, Malta y Chipre.
Editor de copias: bm
Fuente: http://mno.hu/
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