El regulador financiero húngaro multa a 6 bancos por no implementar salvaguardias contra el lavado de dinero
El Banco Nacional de Hungría, que sirve al regulador financiero del país, dijo el miércoles que multó a seis bancos con un total de 124.2 millones de florines por deficiencias relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank y K+H Bank recibieron instrucciones de corregir sus deficiencias.
El NBH llevó a cabo una investigación específica en los seis bancos para monitorear la efectividad de los controles contra el lavado de dinero relacionados con actividades que involucran flujos de efectivo significativos durante un período a partir de 2018.
Los bancos no informaron sobre varias transacciones sospechosas y se descubrió que los controles internos eran inadecuados, según la investigación.
Además, las transacciones en efectivo sospechosas a menudo se archivaban de manera incorrecta y faltaba la aprobación de la gerencia para transacciones importantes.
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Fuente: MTI
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