Hungría involucrada en gran escándalo de lavado de dinero ruso
Hungría también está involucrada en el escándalo de lavado de dinero que se ha estado agitando desde hace casi tres años. El sucesor de la KGB, los bancos internacionales, los jueces moldavos y también el primo de Putin están involucrados en el caso llamado Laundromat. Aproximadamente 22 651 230 Euros volaron por los bancos, Index.hu informes.
El primer artículo sobre un gran escándalo de lavado de dinero en Rusia se publicó en un diario ruso independiente hace aproximadamente tres años. Según los periodistas, informa Index.hu, los delincuentes de cuello blanco rusos lavaron una suma total de 22 mil millones de dólares de Rubells (22651230 euros) en una complicada estructura de organización internacional. Con la ayuda de una organización que involucra a periodistas de investigación internacionales, también resultó ser el origen y el destino de millones de dólares de rublos que fluyen a través de Hungría.
Putin parecía haber estado tratando de hacer la guerra contra los fraudes económicos desde mediados de los 90: los ciudadanos rusos vivían en otros lugares, pero Rusia tenía que presentar una declaración de impuestos en las embajadas rusas. Incluso tuvieron que dar detalles sobre sus cuentas bancarias. Posteriormente, las autoridades vigilaron estos porque muchos intentaron emitir facturas proforma.
Por lo tanto, los delincuentes de cuello blanco habían desarrollado otro método que la prensa llamó Laundromat. Según Index.hu, la esencia del nuevo sistema que operó entre 2010 y 2014 fue que, al principio, se fundaron al menos veinte empresas falsas, la mayoría de ellas en Gran Bretaña, administradas nominalmente por directores nominales moldavos y ucranianos. Las empresas se prestaban dinero entre sí y a personas individuales, firmaban contratos falsos y luego llevaban los casos ante la justicia. Cada procedimiento tuvo lugar en Moldavia, porque, por una parte, la mayoría de los socios nominales eran moldavos, por otra parte; Los jueces moldavos fueron los más fáciles de pagar. Las partes se presentaron ante el juez, admitieron sus responsabilidades, y los jueces sobornados dictaron las sentencias. A menudo, los deudores estaban obligados a pagar 500 millones de dólares que aceptaron. Las empresas rusas y los bancos que asumieron la garantía de las empresas pagaron cada vez. Así pudieron transferir millones de dólares desde Rusia de forma legal, en base a una sentencia.
Después de los trámites, algunos rusos abrieron una cuenta bancaria en Moldavian Moldindconbank. La suma adjudicada se transfirió a esa cuenta y se remitió de inmediato a una cuenta bancaria en euros. Desde esa cuenta, el dinero fue transferido a un banco báltico. Después de eso, los delincuentes de cuello blanco tenían un trabajo fácil, porque una vez que el dinero estaba en una cuenta de un banco de la Unión Europea, no era tan complicado transferirlo a otros bancos en todo el mundo. La mayoría del dinero voló a través de los bancos más grandes del mundo. Según The Guardian, informa Index.hu, los bancos de Londres manejaron aproximadamente 740 millones de dólares del dinero lavado. Posteriormente, el dinero se transfirió a diferentes cuentas en el extranjero para que se gaste en diamantes, pieles, bienes inmuebles valiosos, muebles, etc.
Index.hu informa que la participación de Rusia en el problema está probada por el hecho de que las autoridades rusas, por así decirlo, no están dispuestas a ayudar en la investigación de la lavandería. Index.hu señala que, después de que las autoridades moldavas pidieran la ayuda de sus colegas moldavos, el Servicio Federal de Seguridad Ruso envió agentes de seguridad a Moldavia cuya tarea podría haber sido averiguar cuánto sabían los moldavos sobre el caso, pero los moldavos mantuvieron la información. Index.hu dice, basándose en la información de un diario ruso, que dos jóvenes agentes llegaron a Moldavia en 2014 con pasaportes emitidos un día antes de su llegada. Oficialmente, los dos agentes deberían haber ayudado a las autoridades moldavas locales a revelar más detalles en relación con el lavado de dinero, sin embargo, los moldavos no estaban cooperando con ellos.
Dos días después, los dos agentes regresaron a Rusia, después de lo cual uno de los diplomáticos moldavos fue arrestado y el periodista ruso que escribió los artículos fue escuchado varias veces por la agencia de seguridad rusa.
CE: bm
Fuente: Index.hu
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1 Comentario
Nunca confíes en los rusos.