Nigeriano condenado a prisión por lavado de dinero
El Tribunal de Apelación de Budapest condenó a un ciudadano nigeriano a tres años de prisión y tres años de expulsión de Hungría por lavado de dinero, dijo la oficina del fiscal el miércoles.
El tribunal también ordenó la incautación de 1,000 euros del acusado principal, dijo la oficina del fiscal.
El ciudadano nigeriano y sus cómplices fueron acusados en 2018 de operar la sucursal de Budapest de una red internacional de fraude y lavado de dinero.
A partir de 2016, pagaron a los ciudadanos húngaros y eslovacos tarifas relativamente pequeñas para abrir cuentas bancarias y retirar el dinero transferido allí. Los pagos provinieron de un esquema de fraude internacional que engañó a los actores del mercado para que hicieran pagos a esas cuentas fingiendo que pertenecían a sus socios comerciales, dijo la fiscalía.
La organización defraudó a empresas rumanas, vietnamitas, malayas, indonesias, chinas y estadounidenses, así como a un conocido equipo de fútbol francés.
Un tribunal de Budapest dictó sentencia al acusado principal en febrero de 2020. El fallo se convirtió en vinculante con la decisión del Tribunal de Apelación el 2 de febrero.
Como escribimos hace dos semanas, un tribunal local condenó a prisión a doce altos funcionarios del Ministerio de Salud del país por corrupción. El ministerio gastó 20 millones de dólares en equipos y pruebas de protección contra el COVID-19, durante los cuales transfirió 2 millones de dólares a la cuenta bancaria húngara de una consultora suiza. Detalles AQUÍ.
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Fuente: MTI
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