La comunicación La Administración Nacional de Impuestos y Aduanas (NAV) dijo que recientemente se liquidó una organización criminal que comerciaba con azúcar, que evadió 1.2 millones de HUF de IVA. Uno de esos defraudadores fiscales es Zoltan Mikoczy de Eslovaquia, propietario de Overdose (un famoso caballo de carreras húngaro), y que fue detenido por la policía, dijo nol.hu.
Zoltan Mikoczy es sospechoso de fraude del IVA cometido en una organización criminal, dijo hvg.hu. El dueño de Sobredosis que, también conocido como el caballo maravilla húngaro, pudo defraudar el IVA por azúcar con sus compañeros hace tiempo.
Según nol.hu, los inspectores financieros de NAV liquidaron recientemente una organización criminal que comerciaba con azúcar, que evadió 1.2 millones de HUF de IVA. Se sospecha que hombres de Kiskoros y Akaszto dirigen la organización, que adquirió azúcar granulada en nombre de empresas húngaras ficticias de Eslovaquia, Polonia y la República Checa. Estos productos se comercializaban a través de una red de empresas húngaras y se vendían a clientes nacionales con facturas ficticias. Estos clientes también se beneficiaron de esto.
La comunicación de NAV también mencionaba que dos ciudadanos eslovacos estaban bajo custodia. HVG descubrió que uno de ellos es Zoltan Mikoczy. La gente local le dijo al periódico que la gente de NAV lo sacó de un hotel de Kiskoros el martes 14 de abril.
El Tribunal de Distrito de Kecskemet confirmó que Mikoczy era uno de los sospechosos y estaba bajo custodia. Si él y sus 10 compañeros son declarados culpables de fraude del IVA, también pueden recibir una pena de prisión de 5 a 10 años.
No es la primera vez que Mikoczy tiene problemas con las autoridades. En 2009, el propietario de Overdose compareció ante un tribunal rumano por cargos de falsificación, malversación de fondos y quiebra. Zoltan Mikoczy y su socio comercial húngaro operaban una fábrica de carne en Partium, Rumania. Contra ella se ha iniciado el concurso de acreedores. Según la policía de Nagyvarad/Oradea, quieren atraer las máquinas de su empresa en liquidación estimada en unos 43 millones HUF (700 XNUMX RON) de los prestamistas rumanos, dijo nol.hu.
El Tribunal de Nagyvarad/Oradea condenó a Mikoczy de un año siete meses a un año de prisión cumplido en prisión, su compañero fue condenado a dos años y dos meses de prisión. Después de eso, las autoridades querían expulsarlos a ambos de Rumanía. Protestaron contra la sentencia de primera instancia y pidieron su liberación. Finalmente, en 2009, la audiencia de apelación confirmó la solicitud y los liberó.
basado en el artículo de nol.hu
traducido por BA
Foto: Página de Facebook de sobredosis
Fuente: http://nol.hu
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