La autoridad fiscal descubre una red criminal acusada de fraude del IVA de 12 millones de EUR
Los investigadores de la autoridad fiscal húngara (NAV) han arrestado una red criminal acusada de defraudar al estado en casi cuatro mil millones de florines (12.0 millones de euros) de IVA, dijo NAV en un comunicado el viernes.
La red importó móviles de Austria sin pagar el IVA sobre las importaciones y luego recuperar el IVA después de las ventas, NAV dijo.
Como parte de una operación internacional de cuatro días, las unidades especiales de NAV arrestaron a nueve personas presuntamente conectadas con la pandilla con base en Pécs, en el sur de Hungría.
Los investigadores incautaron autos de lujo, bienes raíces, cuentas bancarias y participaciones en empresas valoradas en 1.7 millones de florines. También encontraron 15 millones de florines en efectivo durante el registro domiciliario y 140 millones en una caja fuerte del banco, según el comunicado.
Los sospechosos están siendo investigados por cargos de defraudar al estado en cantidades especialmente grandes, un delito punible con hasta 20 años de prisión, según el comunicado.
Fuente: MTI
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