Hungría es uno de los 17 estados que han adoptado por completo el artículo 10 de la Convención de Varsovia, que describe las sanciones de las personas jurídicas culpables de lavado de dinero, dijo el jueves el Consejo de Europa (CoE).
En su informe sobre la implementación de la Convención sobre el Lavado, Búsqueda, Incautación y Decomiso del Producto del Delito y sobre el Financiamiento del Terrorismo, o la Convención de Varsovia, el Consejo de Europa dijo que los estados miembros que implementan la convención se han comprometido a consagrar penas de personas jurídicas culpables de lavado de dinero en la ley. El castigo debe ser proporcionado, eficaz y tener un efecto disuasorio, según el informe.
Hungría ha cumplido con la convención en ese sentido, dice el informe, y agrega que el país debe desarrollar más la jurisprudencia en esta área.
Además de Hungría, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, Grecia, Georgia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Eslovaquia y Suecia también adoptaron el décimo artículo, según el informe.
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Fuente: MTI
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