¿Por qué Zimbabue transfirió 2 millones de dólares a una cuenta húngara?
Interpol sospecha que el gobierno de Zimbabue realiza lavado de dinero; 2 millones de dólares a través de una cuenta húngara.
Un periódico local, ZimLive, ha publicado una carta enviada por la oficina de Interpol en Budapest a la oficina de Harare en abril. A G7Sin embargo, Interpol respondió que no se les permite comentar sobre casos específicos.
Según el artículo, el gobierno de Zimbabue se aprovechó de la pandemia de coronavirus y compró pruebas y equipo de protección a un precio más alto a empresas que pueden estar vinculadas al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa. Dos de las empresas con las que el gobierno firmó un contrato no están registradas ante la autoridad pública local, por lo que obtener órdenes del gobierno es ilegal según sus leyes.
Una de las empresas está registrada en Suiza, fundada por un hombre albanés en 2017. El hombre de 51 años trabajó anteriormente durante varios años como carnicero en Italia y había tenido casos sospechosos, como se ve en la carta de Interpol.
El hombre recibió la ciudadanía italiana y abrió dos cuentas bancarias para su empresa suiza en un banco húngaro, Magnet Bank. La empresa abrió una filial húngara en marzo y el Ministerio de Economía y Finanzas de Zimbabue transfirió 2 millones de dólares a la cuenta bancaria húngara dos semanas después.
Magnet Bank encontró sospechosa la transferencia, ya que no había flujo de dinero en la cuenta, por lo que le solicitaron documentos al hombre italiano sobre el origen del dinero. El hombre mostró un supuesto contrato entre su empresa suiza y una empresa estatal en Zimbabue; sin embargo, el acuerdo carecía del sello y la firma de la empresa de Zimbabue.
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Según la carta de Interpol filtrada, fueron alertados por la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría, sin embargo, cuando se les preguntó, la NTCA dijo que no podían revelar ningún detalle sobre los casos en curso.
Magnet Bank ha sido sancionado previamente por violar la ley contra el lavado de dinero. El Banco Nacional Húngaro multó a Magnet Bank con 19 millones de forints (más de $62,000 2014) por insuficiencia en 2018. Luego, nuevamente en 47, con 153,600 millones de forints ($XNUMX XNUMX) por deficiencias crediticias en la gestión del riesgo crediticio, provisión de datos, TI y prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Fuente: g7.hu
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