Le tribunal central du comté de Pest a inculpé huit personnes pour blanchiment d'argent de plus de 210 millions de forints (510,000 XNUMX euros) commis dans une bande criminelle, dans une affaire qui avait également fait l'objet d'une enquête par l'Office européen de lutte antifraude OLAF, a déclaré le bureau du procureur général le Vendredi.
Selon les accusations, deux gangs criminels ont opéré en 2019-2020 et leurs activités étaient liées à la vente de produits chinois en Europe. L'un d'eux a été impliqué dans la soumission de valeurs en douane de produits 5 à 10 fois inférieures à la valeur réelle afin de réduire les coûts de dédouanement, selon le communiqué.
Dans un effort pour maximiser les profits, les produits chinois ont été distribués dans toute l'UE avec l'aide d'entreprises fictives afin d'éviter de payer la TVA.
L'autre gang criminel dirigé par un Chinois de 37 ans a organisé le transfert de revenus en espèces d'Espagne via la France, l'Italie, la Slovénie et Budapest vers la Turquie où l'argent a été déposé sur des comptes bancaires chinois.
Les transporteurs de fonds se sont rendus en voiture à Budapest, puis ont pris l'avion pour Istanbul. Une équipe d'enquête a été constituée par les autorités italiennes, slovènes, françaises et hongroises, avec la participation d'Eurojust. L'OLAF et Europol se sont également impliqués dans les travaux.
Des accusations ont été portées contre 3 Hongrois et 5 Chinois pour blanchiment d'argent et production et utilisation de faux documents.
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La source: MTI
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1 Commentaires
Pourquoi toujours à Budapest, en Hongrie – des entreprises uniquement en espèces – qui sont gérées et exploitées par des Chinois ?
Invite un peu de l'activité de "blanchiment".