FinCEN : quatre banques hongroises impliquées dans le grand scandale de blanchiment d'argent
Les fichiers FinCEN ont révélé 63 transactions suspectes de banques hongroises vers des pays comme la Tanzanie, et plus tôt cette année, la Banque centrale de Hongrie a également dû imposer des amendes à six banques pour des lacunes dans leur politique de lutte contre le blanchiment d'argent.
As prisonnier écrit, la récente agitation autour des fichiers FinCEN – dans laquelle 2,100 XNUMX rapports du département du Trésor américain sur des activités bancaires suspectes ont été divulgués il y a quelques semaines – a également impliqué quatre banques hongroises.
Sur la période 1999-2017, 63 transactions suspectes (pas nécessairement illégales) étaient liées à des banques hongroises.
La banque avec le plus grand nombre de transactions (35, toutes sortantes) était UniCredit, d'une valeur de 6,025,100 22 650,069 USD. Elle est suivie par Raiffeisen (1,100,000) : XNUMX XNUMX USD pour les transactions sortantes et XNUMX XNUMX XNUMX USD pour les transactions entrantes.
Les deux autres banques sur la liste sont K&H et Magnet, toutes deux avec trois transactions entrantes suspectes (respectivement 218,800 847,990 et 63 XNUMX USD). Les XNUMX transactions de ces quatre banques sont liées aux pays de la Tanzanie, de Chypre, de la Russie, de l'Inde, de Monaco et des États-Unis.
Banque centrale de Hongrie : six banques condamnées pour surveillance insuffisante
Plus tôt cette année, le Banque centrale de Hongrie (MNB) ont mené une enquête ciblée sur les banques hongroises et ont également révélé des lacunes concernant les procédures anti-blanchiment des banques. La Banque a constaté que six banques avaient des lacunes dans la surveillance des transactions suspectes depuis 2018.
Les pénalités les plus élevées doivent être payées par Magnet Bank (157,800 65,500 USD), Raiffeisen et UniCredit (23,000 XNUMX USD chacune). Ils sont suivis par Sberbank, Erste, OTP et CIB. K&H a été condamné à une amende de la plus petite somme, XNUMX XNUMX USD.
Les problèmes les plus graves étaient que les banques omettaient souvent de signaler les transactions suspectes (à temps) et de surveiller efficacement les transactions d'une valeur supérieure à 10 millions HUF (32,700 XNUMX USD).
As prisonnier écrit, si l'on compare ces sanctions à des exemples internationaux (comme le scandale de blanchiment d'argent de l'Australien Westpac, qui a récemment été condamné à une amende record de 920 millions de dollars), les amendes infligées par la MNB aux banques hongroises (un total de 426,000 XNUMX USD cette année) sont relativement modérés.
Selon la MNB, il s'agissait d'un facteur atténuant si, au moment du contrôle, la banque avait déjà introduit des mesures correctives. À cet égard, c'est une bonne nouvelle qu'OTP, l'une des plus grandes banques de Hongrie avec des succursales dans dix pays, ait récemment conclu un accord avec le Centre d'application de la loi de l'Europe du Sud-Est (SELEC) pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Lire aussiLe régulateur financier hongrois inflige des amendes à 6 banques pour non-application des mesures de protection contre le blanchiment d'argent
La source: daily.hu
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