Le régulateur financier hongrois inflige des amendes à 6 banques pour non-application des mesures de protection contre le blanchiment d'argent
La Banque nationale de Hongrie, qui fait office de régulateur financier du pays, a déclaré mercredi qu'elle avait infligé à six banques une amende combinée de 124.2 millions de forints pour des manquements liés à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank et K+H Bank ont été chargées de remédier à leurs lacunes.
La BNH a mené une enquête ciblée auprès des six banques pour surveiller l'efficacité des contrôles anti-blanchiment liés aux activités impliquant des flux de trésorerie importants pour une période à partir de 2018.
Les banques n'avaient pas signalé plusieurs transactions suspectes et les contrôles internes se sont avérés inadéquats, a révélé l'enquête.
En outre, les transactions en espèces suspectes étaient souvent classées de manière inexacte et l'approbation de la direction pour les transactions importantes manquait.
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La source: MTI
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