Átlátszó : un homme d'affaires biélorusse sanctionné a été impliqué dans des transactions douteuses en Hongrie
L'homme d'affaires biélorusse Viktor Chevtsov, accusé de délits financiers et étroitement lié au régime de Loukachenko, a été reconnu coupable d'avoir enregistré une société en Hongrie malgré les sanctions de l'UE. Sa société, PS Commodities Ltd., a déclaré des centaines de millions de forints de revenus sur plusieurs années sans activité visible, ce qui a conduit à sa fermeture par les autorités hongroises cette année.
Opérations commerciales suspectes en Hongrie
En août, le Centre d'enquête biélorusse (BIC) a informé le portail d'enquête hongrois Transparent sur les opérations commerciales potentielles de Chevtsov en Hongrie. Des enquêtes ultérieures ont confirmé que PS Commodities Ltd., enregistrée en 2019, a fonctionné sans activités claires mais a déclaré des revenus substantiels, dont 346.57 millions HUF (EUR 842,100) l'année dernière. Le siège social de la société était situé dans un appartement de Budapest, ce qui soulève des questions sur sa légitimité.
L'Administration nationale des impôts et des douanes (NAV) a suspendu PS Commodities après avoir déterminé que son propriétaire était soumis à des sanctions pour avoir porté atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Liens avec les scandales des obligations de résidence
L'entreprise de Chevtsov est également liée à une Hongroise, Krisztina Simon, qui travaillait pour la société VolDan Investments, qui était auparavant active dans le programme controversé d'obligations de résidence en Hongrie lié au ministre Antal Rogán, a écrit Átlátszó. Ce programme facilitait la résidence dans l'UE pour les investisseurs étrangers, souvent critiqué pour son manque de transparence.
L'association de Simon avec Chevtsov met en évidence d'autres inquiétudes, car son adresse répertoriée chevauche celle enregistrée par l'homme d'affaires biélorusse. VolDan Investments, lié à l'associé de Rogán, Shabtai Michaeli, avait été accusé de malversations financières.
L'histoire douteuse de Chevtsov
Chevtsov, connu pour ses liens avec le régime de Loukachenko, a géré des opérations financières en Biélorussie dans les années 1990, notamment des postes au sein d'Infobank, plus tard accusée de blanchiment de profits provenant du commerce illégal d'armes. Le ministère américain de la Justice a également impliqué Infobank dans le blanchiment de fonds pour le régime de Saddam Hussein.
Ces dernières années, Chevtsov est devenu l'un des principaux actionnaires d'une entreprise biélorusse qui, sous le régime de Loukachenko, monopolisait la production d'hologrammes. Cette entreprise a joué un rôle dans le soutien à l'agression contre l'Ukraine, ce qui a conduit à des sanctions de l'UE.
Activités commerciales fictives
PS Commodities a affirmé être impliquée dans divers secteurs, notamment le commerce de fruits, les produits chimiques et les lubrifiants MOL. Cependant, MOL a nié tout lien. Malgré les activités mondiales revendiquées par PS Commodities, l'entreprise n'avait pas d'effectifs visibles ni de bureaux physiques.
Cette affaire est la première affaire connue dans laquelle une personne sanctionnée par l'UE est confrontée à des poursuites liées à ses avoirs en Hongrie. Elle souligne les inquiétudes concernant la vulnérabilité de la Hongrie à des activités financières douteuses, en particulier de la part d'individus liés à des régimes controversés. L'implication d'entités liées au programme hongrois de cautions de résidence ajoute un niveau de contrôle supplémentaire à un système déjà chargé d'allégations de mauvaise conduite.
Lisez aussi :
- Comment les affaires familiales d'Orbán ont déclenché la refonte des services secrets hongrois en 2018
- Deux Hongrois sur la liste des personnes les plus recherchées par Europol
L'image sélectionnée: depositphotos.com
Source: