VIDÉO : la reine hongroise de la fraude recherchée depuis 12 ans est prise sur une plage dominicaine
Le 26 mars 2023, la police de la République dominicaine a arrêté Andrea D., alias Eszter Katona. Elle a été condamnée à 15 ans de prison pour escroquerie et blanchiment d'argent. De plus, la femme a également été placée sur la liste des personnes les plus recherchées de l'UE.
Papiers dominicains (ici ainsi que le ici) aime se référer à Andrea D. comme "la fugitive la plus recherchée d'Europe". Elle a été prise dans la station balnéaire de Bávaro, Punta Cana, La Altagracia. Elle y a commencé une nouvelle vie sous un faux nom, a fondé une famille et une entreprise, Télex rapports. Outre plusieurs organisations locales et internationales, l'unité nationale d'enquête de la police d'urgence a été impliquée dans sa capture.
Elle planifiait des crimes similaires en République dominicaine
Elle a depuis été arrêtée et a déjà été transférée en Espagne. Là-bas, elle attend son extradition vers la Hongrie, où elle pourra enfin purger les 15 ans auxquels elle avait été précédemment condamnée. Selon les autorités dominicaines, la fraudeuse ne se contentait pas de vivre paisiblement sur la plage : elle prévoyait de commettre des crimes similaires en République dominicaine.
La police dominicaine a rassemblé des preuves du stratagème élaboré d'Andrea D. impliquant des usuriers, des banques, des entreprises de construction, des associés et des amis proches. Le réseau complexe était déguisé en une entreprise d'investissement et d'immobilier, écrit Telex. L'accord impliquait des millions de dollars de prêts auprès de banques dominicaines et la construction de maisons et de maisons de vacances dans des développements de luxe en bord de mer dans la région.
Mais qu'a-t-elle fait ?
En 2005, la femme de Miskolc dirigeait un cabinet comptable. Cependant, au lieu de rendre des comptes, elle et ses complices ont escroqué des banques de 400 millions de HUF (1.05 million d'euros). Elle a ensuite vendu 4,400 250 tonnes de maïs à plusieurs personnes : pourtant, le maïs n'existait même pas ! Au cours de près de deux douzaines d'infractions, elle et ses complices ont emporté 658,000 millions de HUF supplémentaires (520 1.37 EUR), causant quelque XNUMX millions de HUF (XNUMX million d'EUR) de dommages aux victimes.
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