मुख्य अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि पेस्ट सेंट्रल काउंटी कोर्ट ने एक आपराधिक गिरोह में किए गए 210 मिलियन फॉरिंट्स (EUR 510,000) के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आठ लोगों पर आरोप लगाया है, जिसकी जांच यूरोपीय धोखाधड़ी-रोधी कार्यालय OLAF ने भी की थी। शुक्रवार।
आरोपों के मुताबिक, दो आपराधिक गिरोह 2019-2020 में संचालित थे और उनकी गतिविधियां यूरोप में चीनी उत्पादों की बिक्री से जुड़ी थीं। बयान में कहा गया है कि उनमें से एक वास्तविक मूल्य की तुलना में उत्पादों के लिए 5-10 गुना कम सीमा शुल्क जमा करने में शामिल था, ताकि सीमा शुल्क निकासी की लागत को कम किया जा सके।
मुनाफे को अधिकतम करने के प्रयास में, वैट का भुगतान करने से बचने के लिए चीनी उत्पादों को फर्जी कंपनियों की मदद से पूरे यूरोपीय संघ में वितरित किया गया था।
एक 37 वर्षीय चीनी व्यक्ति के नेतृत्व में अन्य आपराधिक गिरोह ने स्पेन से फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया और बुडापेस्ट के माध्यम से तुर्की में नकद आय के हस्तांतरण का आयोजन किया जहां पैसा चीनी बैंक खातों में जमा किया गया था।
मनी ट्रांसपोर्टर्स ने कार से बुडापेस्ट की यात्रा की और फिर इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी। यूरोजस्ट की भागीदारी के साथ इटली, स्लोवेनिया, फ्रांस और हंगरी के अधिकारियों द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था। OLAF और यूरोपोल भी काम में शामिल हो गए।
मनी लॉन्ड्रिंग और नकली दस्तावेजों के उत्पादन और उपयोग के लिए 3 हंगरी और 5 चीनी पुरुषों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: चित्रण
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स्रोत: एमटीआई
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1 टिप्पणी
बुडापेस्ट, हंगरी में अभी भी क्यों - केवल नकद व्यवसाय - जो कि चीनी संचालित और संचालित हैं?
कुछ "लॉन्ड्रिंग" गतिविधि को आमंत्रित करता है।