FinCEN: हंगरी के चार बैंक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में शामिल हैं
FinCEN फाइलों ने हंगरी के बैंकों से तंजानिया जैसे देशों में 63 संदिग्ध लेनदेन का खुलासा किया है, और इस साल की शुरुआत में, सेंट्रल बैंक ऑफ हंगरी को भी छह बैंकों पर उनकी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीति में कमियों के लिए जुर्माना लगाना पड़ा था।
As बंदी लिखते हैं, FinCEN फ़ाइलों के आसपास हाल की उथल-पुथल - जिसमें कुछ सप्ताह पहले संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की 2,100 रिपोर्टें लीक हुई थीं - इसमें हंगरी के चार बैंक भी शामिल थे।
1999-2017 की अवधि में, हंगरी के बैंकों से 63 संदिग्ध (जरूरी नहीं कि अवैध) लेनदेन जुड़े हुए थे।
सबसे अधिक लेन-देन (35, सभी आउटगोइंग) वाला बैंक UniCredit था, जिसकी कीमत USD 6,025,100 थी। इसके बाद रेफिसेन (22) है: आउटगोइंग के लिए यूएसडी 650,069 और इनकमिंग लेनदेन के लिए यूएसडी 1,100,000।
सूची में अन्य दो बैंक के एंड एच और मैगनेट हैं, दोनों में तीन संदिग्ध आवक लेनदेन (क्रमशः 218,800 और 847,990 अमरीकी डालर) हैं। इन चार बैंकों के 63 लेनदेन तंजानिया, साइप्रस, रूस, भारत, मोनाको और संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों से जुड़े हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी: अपर्याप्त निगरानी के लिए छह बैंकों पर जुर्माना लगाया गया
इस साल की शुरुआत में, सेंट्रल बैंक ऑफ हंगरी (एमएनबी) ने हंगरी के बैंकों पर एक लक्षित जांच की, और बैंकों की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं के संबंध में कमियों का भी खुलासा किया। बैंक ने पाया कि 2018 से छह बैंकों में संदिग्ध लेनदेन की निगरानी में कमियां थीं।
उच्चतम दंड का भुगतान मैग्नेट बैंक (यूएसडी 157,800), रायफिसेन और यूनीक्रेडिट (दोनों यूएसडी 65,500) द्वारा किया जाना है। उनके बाद Sberbank, Erste, OTP और CIB हैं। K&H पर सबसे छोटी राशि, USD 23,000 का जुर्माना लगाया गया था।
सबसे गंभीर समस्या यह थी कि बैंक अक्सर संदिग्ध लेनदेन (समय पर) की रिपोर्ट करने और एचयूएफ 10 मिलियन (यूएसडी 32,700) से अधिक मूल्य के लेनदेन की कुशलता से निगरानी करने में विफल रहे।
As बंदी लिखते हैं, यदि हम इन दंडों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से करते हैं (जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई वेस्टपैक का मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाला, जिस पर हाल ही में 920 मिलियन अमरीकी डालर के रिकॉर्ड-उच्च दंड के साथ जुर्माना लगाया गया था), हंगरी के बैंकों पर MNB द्वारा लगाया गया जुर्माना (कुल इस वर्ष USD 426,000) अपेक्षाकृत मध्यम हैं।
एमएनबी के मुताबिक, अगर निगरानी के समय बैंक ने सुधारात्मक उपाय पहले ही शुरू कर दिए थे तो यह एक कम करने वाला कारक था। इस संबंध में, यह सकारात्मक खबर है कि दस देशों में शाखाओं वाले हंगरी के सबसे बड़े बैंकों में से एक ओटीपी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व यूरोपीय कानून प्रवर्तन केंद्र (एसईएलईसी) के साथ सहमति व्यक्त की है।
यह भी पढ़ेंमनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के लिए हंगरी के वित्तीय नियामक ने 6 बैंकों पर जुर्माना लगाया
स्रोत: नपी.हु
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