सरकारी राजनेताओं ने ईयू-फंड से 3-4 बिलियन यूरो का गबन किया और इसे विदेश ले गए?
के अनुसार मगयर नेमज़ेटयह राशि अरब और एशियाई बैंक खातों में जमा की गई थी। इसके अलावा, एक हंगेरियन नागरिक जो इस मुद्दे के बारे में विवरण जान सकता है, यूएस फेडरल विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में है। हालांकि एफबीआई ने हंगरी के अधिकारियों को इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी, लेकिन हंगरी से कोई भी उससे पूछताछ करने के लिए वहां नहीं गया। सरकार से संबंधित अजीबोगरीब वित्तीय मुद्दों के बारे में समाचारों की संख्या हाल ही में बढ़ रही है।
हवाला: ईयू-फंड को देश से बाहर निकालने का चैनल?
वास्तव में, एफबीआई को संदेह है कि एमकेबी जैसे सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकों से अविश्वसनीय धनराशि निकाली गई थी। योजना के अनुसार, पैसे (लाखों यूरो) का हीरे के बदले आदान-प्रदान किया गया था। फिर कूरियर - अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रम में आदमी की तरह - विदेश में रत्न ले गए और उन्हें मध्य-पूर्वी और सिंगापुर के बैंक खातों में जमा कर दिया। ऐसा करने के लिए
उन्होंने अरबी दुनिया (हवाला) की समानांतर बैंक प्रणाली का इस्तेमाल किया।
एमएन की जानकारी के मुताबिक, रत्न सिस्टम में पैसे की जगह लेते हैं। इस प्रकार, उनका एक निश्चित मूल्य होता है जो उस स्थान पर निर्भर नहीं करता है जहाँ उन्हें खरीदा गया था। बेशक, एक लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। नतीजतन, बड़ी मात्रा में पैसा आसानी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस के बिना सीमाओं के माध्यम से ले जाया जा सकता है।
हालांकि MN ने MKB से पूछा कि पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार नकद निकासी 250,000 EUR से अधिक थी, उन्हें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।
हंगरी के अधिकारी जांच नहीं करना चाहते हैं
अमेरिकियों को उस हिस्से पर संदेह है
पैसा बाद में स्ट्रॉमैन के माध्यम से हंगरी वापस आ गया।
उन्होंने देश में महल, लक्जरी होटल और अन्य अचल संपत्तियां खरीदीं। यह अवैध अभ्यास अमेरिकी अधिकारियों को परेशान करता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ऐसे चैनलों, विशेष रूप से हवाला के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इस प्रकार, वे हर तरह से विधि को नष्ट करने का प्रयास करते हैं।
एमएन के अनुसार, हंगेरियन नागरिक के कबूलनामे के आधार पर अमेरिकी अधिकारियों ने इस मुद्दे के संबंध में जांच के लिए कहा। हालाँकि, हंगरी के अधिकारियों ने जवाब दिया कि उन्हें अपराध का संकेत देने वाला कुछ भी नहीं मिला। आगे,
हंगरी के अधिकारी पूछताछ नहीं करना चाहते थे
भले ही वह मनी लॉन्ड्रिंग के कारण इंटरपोल की वांछित व्यक्तियों की सूची में है, फिर भी वह अमेरिका में है।
एमएन के अनुसार, उनके एक सहयोगी ने व्यक्तिगत रूप से अमेरिका में संदिग्ध गवाह से मुलाकात की। हालांकि, वह उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे।
पिछले जून Átlátszó ने लिखा था कि राजधानी बुडापेस्ट के मुख्य अभियोजन कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के कारण हंगरी के कई नागरिकों को अमेरिका प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव दिया था।
संबंधित न्यायालय के निर्णय के बावजूद किसी का प्रत्यर्पण नहीं किया गया।
एमएन के अनुसार, इसे न्याय मंत्रालय द्वारा वीटो कर दिया गया था।
एमएन ने कहा कि अमेरिकी सूचना के आधार पर, उन्होंने हंगरी से ईयू-भत्ते निकालने और इसे वियना में खाली फ्लैटों में छुपाने में योगदान दिया। राशि 5-6M और 2 bn EUR के बीच थी। यदि ऐसा था, तो यह समझ में आता है कि हंगरी के अधिकारी उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहते।
सरकार के संबंध में अजीब वित्तीय मुद्दों की संख्या बढ़ रही है
जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया है, सरकार के बारे में वित्तीय संदेहों की संख्या हाल ही में बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, ओर्बन सरकार के कई मंत्री इसमें प्रभावित हुए थे फिरौन मुद्दा. गैर-कानूनी प्रवासन को सहायता, आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण और परमाणु प्रौद्योगिकी की तस्करी सहित अपराधों की एक सूची के साथ आरोपित एक व्यक्ति गैथ फिरौन को हंगरी में कर छूट प्राप्त हुई। इसके अलावा, खुफिया सेवाएं यह पता लगाने में विफल रहीं कि यह व्यक्ति अपराधों की लंबी सूची के कारण वांछित था। आखिरकार,
खुद पीएम विक्टर ओर्बन के उनके साथ उनके परिवार के जरिए व्यापारिक संबंध थे।
आश्चर्यजनक रूप से, घोटाला सामने आने के बाद जनवरी 2017 में लेबनानी व्यवसायी की मृत्यु हो गई।
मध्य-पूर्वी और एशियाई संबंधों के संबंध में भी अजीब बातें हुईं। उदाहरण के लिए, पीएम की बेटी ने 2016 में बहरीन में एनर्जेटिक्स से बातचीत की। इसके अलावा, सरकारी संचार गुरु अर्पाद हैबोनी ने 2017 में गुप्त रूप से सिंगापुर की यात्रा की।
We की रिपोर्ट मंत्री लाजोस कोसा के दिलचस्प मामले के बारे में
जिसे 4 बिलियन यूरो से अधिक के सरकारी बॉन्ड खरीदने का काम सौंपा गया था।
स्ज़ाबो गैबोर्ने ने दावा किया कि उसे अपने एक जर्मन रिश्तेदार के बाद यह अविश्वसनीय राशि विरासत में मिली है। हालांकि कोसा ने कहा कि वह सिर्फ महिला की मदद करना चाहता था और उसने कभी कोई पैसा स्वीकार नहीं किया, एमएन ने एक नोटरी डीड को सार्वजनिक किया जिसमें श्रीमती स्जाबो कोसा की मां को उपहार के रूप में 2.63 मिलियन यूरो हस्तांतरित करना चाहती थीं।
सबसे प्रभावशाली विपक्षी दल के अनुसार, Jobbik अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंध फिरौन के बीच एक कड़ी है बदनामी 2014 से कुछ हंगेरियन व्यक्तियों को प्रभावित करते हुए, डोनाल्ड ट्रम्प को पीएम विक्टर ओर्बन और कोसा का 4 बिलियन यूरो क्यों नहीं मिला, जो कभी अस्तित्व में नहीं था। एमपी ग्योर्गी स्ज़िलागी ने कहा कि
अगर पीएम खुद को साफ नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा देना होगा।
स्रोत: mno.hu, Index.hu
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