मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के लिए हंगरी के वित्तीय नियामक ने 6 बैंकों पर जुर्माना लगाया
देश के वित्तीय नियामक की सेवा करने वाले नेशनल बैंक ऑफ हंगरी ने बुधवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम से संबंधित कमियों के लिए छह बैंकों को संयुक्त रूप से 124.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है।
MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank और K+H Bank को उनकी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया।
एनबीएच ने 2018 से एक अवधि के लिए महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह वाली गतिविधियों से संबंधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए छह बैंकों में एक लक्षित जांच की।
जांच में पाया गया कि बैंक कई संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहे और आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त पाए गए।
इसके अलावा, संदेहास्पद नकद लेनदेन अक्सर गलत तरीके से दर्ज किए जाते थे और महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए प्रबंधन की मंजूरी गायब थी।
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स्रोत: एमटीआई
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