हंगरी बड़े रूसी मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में शामिल है
मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में हंगरी भी शामिल है, जो लगभग तीन साल से चल रहा है। केजीबी के उत्तराधिकारी, अंतरराष्ट्रीय बैंक, मोल्डावियन न्यायाधीश और पुतिन के चचेरे भाई भी लॉन्ड्रोमैट नामक मामले में शामिल हैं। लगभग 22 651 230 यूरो ने बैंकों के माध्यम से उड़ान भरी, इंडेक्स.हु रिपोर्ट.
एक बड़े रूसी मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाले से संबंधित पहला लेख लगभग तीन साल पहले एक स्वतंत्र रूसी दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। पत्रकारों के अनुसार, Index.hu ने सूचित किया, रूसी सफेदपोश अपराधियों ने संगठन के एक जटिल अंतरराष्ट्रीय ढांचे में 22 बिलियन डॉलर रूबल (22651230 यूरो) की कुल राशि की लूट की। अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारों से जुड़े एक संगठन की मदद से, हंगरी के माध्यम से बहने वाले लाखों डॉलर के रूबल का स्रोत और लक्ष्य भी निकला।
ऐसा लगता है कि पुतिन 90 के दशक के मध्य से आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे थे: रूसी नागरिक कहीं और रहते थे लेकिन रूस को रूसी दूतावासों में टैक्स रिटर्न पेश करना पड़ता था। यहां तक कि उन्हें अपने बैंक खातों की जानकारी भी देनी थी। बाद में, अधिकारियों ने इन पर नज़र रखी क्योंकि कई ने प्रो-फॉर्मा चालान जारी करने का प्रयास किया।
इसलिए, सफेदपोश अपराधियों ने प्रेस द्वारा लॉन्ड्रोमैट नामक एक और तरीका विकसित किया था। Index.hu के अनुसार, 2010 और 2014 के बीच काम करने वाली नई प्रणाली का सार यह था कि, सबसे पहले, कम से कम बीस नकली कंपनियों की स्थापना की गई थी, जिनमें से अधिकांश ग्रेट-ब्रिटेन में थीं, जिन्हें मोल्डावियन और यूक्रेनी नाममात्र के निदेशकों द्वारा नाममात्र रूप से प्रबंधित किया गया था। कंपनियों ने एक-दूसरे को और अलग-अलग व्यक्तियों को पैसा उधार दिया, उन्होंने फर्जी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, और फिर वे मामलों को न्याय के कटघरे में ले आए। मोल्दाविया में प्रत्येक प्रक्रिया हुई, क्योंकि, एक भाग पर, नाममात्र के अधिकांश भागीदार मोलदावियन थे, दूसरे भाग पर; मोलदावियन न्यायाधीशों को भुगतान करना सबसे आसान था। पक्षों ने न्यायाधीश के सामने पेश किया, उन्होंने अपनी देनदारियों को स्वीकार किया, और भुगतान किए गए न्यायाधीशों ने सजा सुनाई। अक्सर, देनदार 500 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए बाध्य होते थे जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। रूसी कंपनियों और बैंकों ने हर बार भुगतान किए गए व्यवसायों की गारंटी ली। इस तरह वे एक वाक्य के आधार पर कानूनी तौर पर रूस से लाखों डॉलर ट्रांसफर कर सकते थे।
प्रक्रियाओं के बाद, कुछ रूसियों ने मोलदावियन मोल्डिंडकोनबैंक में एक बैंक खाता खोला। अधिनिर्णित राशि को उस खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, और इसे तुरंत यूरो-आधारित बैंक खाते में भेज दिया गया था। उस खाते से पैसा बाल्टिक बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद सफेदपोश अपराधियों का काम आसान हो गया, क्योंकि जैसे ही पैसा यूरोपीय संघ के एक बैंक के खाते में था, उसे पूरी दुनिया के अन्य बैंकों में स्थानांतरित करना इतना जटिल नहीं था। अधिकांश पैसा दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के माध्यम से उड़ गया। द गार्जियन के अनुसार, Index.hu ने सूचित किया, लंदन के बैंकों ने लगभग 740 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रेड मनी का प्रबंधन किया। पैसा बाद में अलग-अलग अपतटीय खातों में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि इसे हीरे, फर, मूल्यवान अचल संपत्ति, फर्नीचर आदि पर खर्च किया जा सके।
Index.hu सूचित करता है, कि इस मुद्दे में रूस की भागीदारी इस तथ्य से सिद्ध होती है कि रूसी अधिकारी, ऐसा कहने के लिए, लॉन्ड्रोमैट-जांच में सहायता करने के इच्छुक नहीं हैं। Index.hu नोट करता है कि, मोलदावियन अधिकारियों द्वारा अपने मोलदावियन सहयोगियों की मदद के लिए कहने के बाद, रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने मोल्दाविया में सुरक्षा एजेंटों को भेजा, जिनका काम शायद यह पता लगाना था कि मोलदावियन इस मामले के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मोलदावियन ने इसे बनाए रखा। जानकारी। Index.hu कहते हैं, एक रूसी दैनिक पत्र की जानकारी के आधार पर, कि दो युवा एजेंट 2014 में मोल्दाविया पहुंचे, उनके आगमन से एक दिन पहले पासपोर्ट जारी किया गया। आधिकारिक तौर पर, दो एजेंटों को मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में अधिक विवरण प्रकट करने के लिए स्थानीय मोलदावियन अधिकारियों की मदद करनी चाहिए थी, हालांकि, मोलदावियन उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे।
दो दिन बाद, दो एजेंट रूस लौट आए, जिसके बाद मोलदावियन राजनयिकों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया, और लेख लिखने वाले रूसी पत्रकार को रूसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा कई बार सुना गया।
सीई: बीएम
स्रोत: इंडेक्स.हु
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