हंगरी की पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग टीम को पकड़ा है
दो हंगेरियन और एक नाइजीरियाई नागरिक ने 2014 में अपनी गतिविधि शुरू की। सारा पैसा विदेश में किए गए अपराधों से था।
जिला 5 का बुडापेस्ट पुलिस मुख्यालय एक नाइजीरियाई व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहा है। वह लिखता है, उस आदमी ने लोगों को अपने नाम से बैंक खाते खोलने के लिए मना लिया, लेकिन उसने इन खातों का इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया पुलिस.हु.
35 वर्षीय ओए ने 2014 में एक व्यक्ति को एक बैंक खाता खोलने के लिए कहा, जिसमें विदेशों से पैसे भेजे गए थे। जिस व्यक्ति को फंसाया गया उसने खाते से 9 मिलियन फोरिंट्स (24,999 यूरो) निकालकर नाइजीरियाई व्यक्ति को दे दिए और बदले में उसे 50,000 फोरिंट्स (139 यूरो) मिले।
ठीक एक साल बाद, नाइजीरियाई नागरिक ने दूसरे व्यक्ति से दूसरी बार दूसरा खाता खोलने के लिए कहा। उसने खाते में डॉलर में पैसे भेजे, जिसकी कीमत 13 मिलियन फ़ोरिंट (अब $41,883) थी। यह पैसा नॉर्वे की एक कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का था। हंगरी के व्यक्ति ने फिर से पैसे निकाले और बदले में उसे 900,000 फ़ोरिंट्स (EUR 2499.87) मिले।
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सितंबर 2015 में, एक दूसरा हंगेरियन व्यक्ति टीम में शामिल हुआ। उन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा भर्ती किया गया था जिसके पास पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ अनुभव था। इस बार, पैसा मूल रूप से डॉलर में भेजा गया था, और इसकी कीमत 4.5 मिलियन फ़ोरिंट (EUR 12,500) थी। उस व्यक्ति को सौदे से 400,000 फ़ोरिंट्स (EUR 1,111) मिले। पुलिस ने हाल ही में मिहाली जे. और मार्क जे. से पूछताछ की है। पुलिस ने ओए के संबंध में जांच पूरी कर ली है और दस्तावेज़ अभियोजक को भेज दिए हैं।
लॉन्ड्र किए गए धन की मात्रा के आधार पर, फैसला भिन्न हो सकता है। यह 5 साल, 2-8 साल या 5-10 साल हो सकता है. अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग की योजना बनाता है, तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है।
दंड संहिता कहती है कि अगर किसी को लापरवाही से पैसे के बारे में पता नहीं चलता है, तो भी उसे 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। अर्थात् यदि व्यक्ति धन छिपाता है, रूपांतरित करता है, धन हस्तांतरित करता है, उसके अलगाव में योगदान देता है, उसका उपयोग करता है, उसके संदर्भ में वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होता है, वित्तीय सेवा का उपयोग करता है या करता है, लिखता है ujbtk.hu.
तीन संदिग्धों का मामला अभी भी विकसित हो रहा है। अभी उनकी सज़ा का पता नहीं चला है.
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1 टिप्पणी
मैंने किसी सरकारी व्यक्ति की गिरफ़्तारी के बारे में नहीं पढ़ा है। अजीब बात है.