मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नाइजीरियाई को जेल की सजा
अभियोजक के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि बुडापेस्ट कोर्ट ऑफ अपील ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक नाइजीरियाई नागरिक को तीन साल की जेल और हंगरी से तीन साल के निष्कासन की सजा सुनाई है।
अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि अदालत ने प्राथमिक प्रतिवादी से 1,000 यूरो जब्त करने का भी आदेश दिया।
नाइजीरियाई नागरिक और उसके साथियों पर 2018 में एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह की बुडापेस्ट शाखा संचालित करने का आरोप लगाया गया था।
2016 से शुरू करके, उन्होंने हंगेरियन और स्लोवाक नागरिकों को बैंक खाते खोलने और वहां हस्तांतरित धन को निकालने के लिए अपेक्षाकृत कम शुल्क का भुगतान किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि भुगतान एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी योजना से हुआ, जिसने बाजार के खिलाड़ियों को उन खातों में भुगतान करने के लिए धोखा दिया, यह दिखावा करके कि वे उनके व्यापारिक साझेदारों के हैं।
संगठन ने रोमानियाई, वियतनामी, मलेशियाई, इंडोनेशियाई, चीनी और अमेरिकी कंपनियों के साथ-साथ एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी फुटबॉल टीम को भी धोखा दिया।
बुडापेस्ट की एक अदालत ने फरवरी 2020 में प्राथमिक प्रतिवादी को सजा सुनाई। यह फैसला 2 फरवरी को अपील अदालत के फैसले के साथ बाध्यकारी हो गया।
जैसा कि हमने दो सप्ताह पहले लिखा था, एक स्थानीय अदालत ने भ्रष्टाचार के कारण देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बारह शीर्ष अधिकारियों को जेल की सज़ा दी। मंत्रालय ने COVID-20 सुरक्षात्मक उपकरणों और परीक्षणों पर 19 मिलियन डॉलर खर्च किए, जिसके दौरान उन्होंने स्विस परामर्श कंपनी के हंगेरियन बैंक खाते में 2 मिलियन डॉलर स्थानांतरित किए। विवरण यहाँ.
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स्रोत: एमटीआई
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