ज़िम्बाब्वे ने हंगेरियन खाते में $2 मिलियन क्यों स्थानांतरित किए?
इंटरपोल को जिम्बाब्वे सरकार पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है; हंगेरियन खाते के माध्यम से $2 मिलियन।
एक स्थानीय अखबार, ज़िमलाइवने अप्रैल में इंटरपोल के बुडापेस्ट कार्यालय द्वारा हरारे कार्यालय को भेजा गया एक पत्र प्रकाशित किया है। को G7हालाँकि, इंटरपोल ने जवाब दिया कि उन्हें विशिष्ट मामलों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है।
लेख के मुताबिक, जिम्बाब्वे सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का फायदा उठाया है और कंपनियों से ऊंची कीमत पर टेस्ट और सुरक्षात्मक गियर खरीदे हैं, जिसका संबंध जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन म्नांगाग्वा से हो सकता है। सरकार ने जिन कंपनियों के साथ अनुबंध किया है उनमें से दो स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए सरकारी आदेश प्राप्त करना उनके कानूनों के अनुसार अवैध है।
इनमें से एक कंपनी स्विट्जरलैंड में पंजीकृत है, जिसकी स्थापना 2017 में एक अल्बानीज़ व्यक्ति ने की थी। 51 वर्षीय व्यक्ति ने पहले कई वर्षों तक इटली में कसाई के रूप में काम किया था और उसके खिलाफ संदिग्ध मामले थे, जैसा कि इंटरपोल पत्र में देखा गया है।
उस व्यक्ति ने इतालवी नागरिकता प्राप्त की और अपनी स्विस कंपनी के लिए हंगेरियन बैंक, मैग्नेट बैंक में दो बैंक खाते खोले। कंपनी ने मार्च में हंगेरियन सहायक कंपनी खोली, और ज़िम्बाब्वे के वित्तीय और आर्थिक मंत्रालय ने दो सप्ताह बाद हंगेरियन बैंक खाते में 2 मिलियन डॉलर स्थानांतरित किए।
मैग्नेट बैंक को स्थानांतरण संदिग्ध लगा, क्योंकि खाते में कोई धन प्रवाह नहीं था, इसलिए उन्होंने इतालवी व्यक्ति से धन के स्रोत के बारे में दस्तावेज़ मांगे। उस व्यक्ति ने अपनी स्विस कंपनी और ज़िम्बाब्वे की एक सरकारी कंपनी के बीच एक कथित अनुबंध दिखाया; हालाँकि, समझौते में जिम्बाब्वे कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर का अभाव था।
- हंगरी सरकार महामारी के दौरान किस पर पैसा खर्च करती है।
- हंगरी ने यूरोपीय संघ से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।
लीक हुए इंटरपोल पत्र के अनुसार, उन्हें हंगरी के राष्ट्रीय कर और सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा सतर्क किया गया था, हालांकि, पूछे जाने पर एनटीसीए ने कहा कि वे चल रहे मामलों के बारे में कोई विवरण नहीं दे सकते।
मैग्नेट बैंक को पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया था। हंगेरियन नेशनल बैंक ने 19 में अपर्याप्तता के लिए मैग्नेट बैंक पर 62,000 मिलियन फ़ोरिंट ($2014 से अधिक) का जुर्माना लगाया। फिर 2018 में, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, डेटा प्रावधान, आईटी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में क्रेडिट कमियों के लिए 47 मिलियन फ़ोरिंट ($153,600) का जुर्माना लगाया। और आतंकवादी वित्तपोषण।
स्रोत: g7.hu
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