Središnji županijski sud u Pešti optužio je osam osoba za pranje novca od preko 210 milijuna forinti (510,000 eura) počinjeno u kriminalnoj skupini, u slučaju koji je također istraživao Europski ured za borbu protiv prijevara OLAF, priopćio je ured glavnog tužitelja. Petak.
Prema optužnici, dvije kriminalne skupine djelovale su 2019.-2020., a njihove aktivnosti bile su povezane s prodajom kineskih proizvoda u Europi. Jedan od njih bavio se prikazivanjem 5 do 10 puta nižih carinskih vrijednosti proizvoda od stvarne vrijednosti kako bi se smanjili troškovi carinjenja, navodi se u priopćenju.
U nastojanju da se poveća profit, kineski proizvodi distribuirani su diljem EU uz pomoć fiktivnih tvrtki kako bi se izbjeglo plaćanje PDV-a.
Druga kriminalna skupina predvođena 37-godišnjim Kinezom organizirala je transfer gotovine iz Španjolske preko Francuske, Italije, Slovenije i Budimpešte u Tursku gdje je novac polagao na račune kineskih banaka.
- Pročitajte također: VIDEO: Mlade djevojke drogirane i prisiljene na prostituciju u Budimpešti
Prijevoznici novca putovali su automobilima u Budimpeštu, a zatim avionom u Istanbul. Istražni tim osnovale su vlasti Italije, Slovenije, Francuske i Mađarske, uz sudjelovanje Eurojusta. U rad su se uključili i OLAF i Europol.
Protiv 3 Mađara i 5 Kineza podignuta je optužnica za pranje novca te izradu i korištenje krivotvorenih dokumenata.
Istaknuta slika: ilustracija
Pročitajte iSumnjivi paket pronađen u zračnoj luci u Budimpešti – vlasti su djelovale brzo
Izvor: MTI
molimo dajte donaciju ovdje
Vruće vijesti
Mađarska cijena električne energije najniža u EU
Orbánov kabinet: Mi smo ti koji Europskoj uniji čine uslugu
Od proslave Dana Europe do novih izložbi: ovdje su neki od najboljih programa u Budimpešti kojima možete prisustvovati u svibnju
Pad i izvoza i uvoza u Mađarskoj – službeni podaci
Potpuno novi Budapest Airport Hotel je na putu – zapanjujući VIZUALI
11 popisa za EP koji će se natjecati u Mađarskoj 9. lipnja
Kako 1
Zašto još uvijek u Budimpešti, u Mađarskoj – poslovi samo s gotovinom – kojima upravljaju i upravljaju Kinezi?
Poziva dio aktivnosti "pranja".