Mađarski financijski regulator kaznio je 6 banaka zbog neuspjeha u provedbi mjera zaštite od pranja novca
Narodna banka Mađarske, koja služi financijskom regulatoru zemlje, priopćila je u srijedu da je kaznila šest banaka s ukupno 124.2 milijuna forinti zbog nedostataka povezanih s sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma.
MagNet banci, UniCredit banci, Erste banci, Sberbank, OTP banci i K+H banci naloženo je otklanjanje nedostataka.
NBH je provela ciljanu istragu u šest banaka kako bi pratila učinkovitost kontrola protiv pranja novca u vezi s aktivnostima koje uključuju značajne novčane tokove za razdoblje od 2018.
Istraga je pokazala da banke nisu prijavile nekoliko sumnjivih transakcija, a unutarnje kontrole su bile neadekvatne.
Nadalje, sumnjive gotovinske transakcije često su bile netočno evidentirane i nedostajalo je odobrenje uprave za značajne transakcije.
Pročitajte iMađari za ulazak u EUROZONU? - Pregled
Izvor: MTI
molimo dajte donaciju ovdje
Vruće vijesti
Glavni razlozi zašto biste trebali odabrati Mađarsku za studiranje u inozemstvu
10 najboljih sveučilišta u Mađarskoj za međunarodne studente
Što se danas dogodilo u Mađarskoj? – 7. svibnja 2024
Dobre vijesti o zatvaranju cesta oko zračne luke Budimpešta
Kineski predsjednik Xi Jinping uskoro stiže u Budimpeštu, to će biti glavne teme njegova posjeta
Mađarsko-uzbečki poslovni forum: 29 poslovnih lidera stiglo u Taškent kao dio mađarske delegacije