Mađarska upletena u veliki ruski skandal pranja novca
Mađarska je također upletena u skandal pranja novca koji traje već gotovo tri godine. Nasljednik KGB-a, međunarodne banke, moldavski suci, ali i Putinov bratić uključeni su u slučaj zvan Laundromat. Otprilike 22 651 230 eura odletjelo je kroz banke, Index.hu hrturizam.hr
Prvi članak o velikom ruskom skandalu pranja novca objavljen je u neovisnim ruskim dnevnim novinama prije otprilike tri godine. Prema novinarima, prenosi Index.hu, ruski bijeli kriminalci oprali su ukupnu svotu od 22 milijarde dolara Rubella (22651230 eura) u kompliciranoj međunarodnoj organizacijskoj strukturi. Uz pomoć organizacije koja uključuje međunarodne istraživačke novinare, otkriven je i izvor i meta milijuna dolara rublja koji teku kroz Mađarsku.
Čini se da je Putin pokušavao ratovati protiv ekonomskih prijevara od sredine 90-ih: ruski građani koji žive drugdje, ali Rusija je morala podnijeti poreznu prijavu u ruskim veleposlanstvima. Morali su čak dati podatke o svojim bankovnim računima. Kasnije su vlasti pazile na njih jer su mnogi pokušavali izdati profakture.
Stoga su kriminalci s bijelim ovratnicima razvili drugu metodu koju su mediji nazvali Laundromat. Prema Index.hu, suština novog sustava koji je funkcionirao između 2010. i 2014. bila je da je isprva osnovano najmanje dvadesetak lažnih tvrtki, većina njih u Velikoj Britaniji, kojima su nominalno upravljali moldavski i ukrajinski nominalni direktori. Tvrtke su međusobno i pojedinim osobama posuđivale novac, potpisivale lažne ugovore, a potom slučajeve dovodile pred lice pravde. Svaki postupak odvijao se u Moldaviji, jer su s jedne strane većina nominalnih partnera bili Moldavci, s druge strane; Najlakše su se isplatili moldavski suci. Stranke su se predstavile sucu, priznale svoje obveze, a suci su platili izricanjem kazni. Često su dužnici bili obvezni platiti 500 milijuna dolara što su oni prihvaćali. Ruske tvrtke i banke koje su preuzele jamstvo poduzeća plaćaju svaki put. Tako su mogli legalno, temeljem kazne, prebaciti milijune dolara iz Rusije.
Nakon procedura neki su Rusi otvorili bankovni račun u moldavskoj Moldindconbank. Presuđeni iznos prebačen je na taj račun i odmah proslijeđen na bankovni račun u eurima. S tog računa novac je prebačen u baltičku banku. Nakon toga bijeli kriminalci imali su lak posao, jer čim je novac legao na račun banke Europske unije, nije ga bilo tako komplicirano prebaciti u druge banke u cijelom svijetu. Najveći dio novca letio je kroz najveće svjetske banke. Prema The Guardianu, prenosi Index.hu, londonske banke upravljale su s otprilike 740 milijuna dolara opranog novca. Novac je kasnije prebacivan na razne offshore račune pa se trošio na dijamante, krzno, vrijedne nekretnine, namještaj i sl.
Index.hu javlja da je umiješanost Rusije u problem dokazana činjenicom da ruske vlasti, da tako kažemo, nisu voljne pomoći u istrazi praonice. Index.hu napominje da je, nakon što su moldavske vlasti zatražile pomoć moldavskih kolega, ruska Federalna služba sigurnosti poslala agente sigurnosti u Moldaviju čiji je zadatak možda bio saznati koliko Moldavci znaju o slučaju, ali su Moldavci zadržali informacija. Index.hu navodi, na temelju informacija ruskih dnevnih novina, da su dva mlada agenta stigla u Moldaviju 2014. s putovnicama izdanim dan prije dolaska. Službeno, dvojica agenata trebala su pomoći lokalnim moldavskim vlastima u otkrivanju daljnjih detalja u vezi s pranjem novca, no Moldavci s njima nisu surađivali.
Dva dana kasnije dvojica agenata su se vratila u Rusiju nakon čega je jedan od moldavskih diplomata uhićen, a ruska novinarka koja je napisala članke nekoliko je puta saslušana od strane ruske sigurnosne agencije.
Ce: bm
Izvor: Index.hu
molimo dajte donaciju ovdje
Vruće vijesti
FOTOGRAFIJE koje oduzimaju dah: Mađarski bajkoviti aristokratski dvorci
Mađarske tvrtke jačaju u ovoj srednjoazijskoj zemlji
Sjajne vijesti: najavljeno novo stambeno naselje u Budimpešti
Sveučilište Széchenyi István predstavlja svoj razvoj stranim diplomatskim čelnicima u Mađarskoj
Senzacionalno: Budimpešta je dom trećeg najboljeg festivala piva u Europi!
Mađarski 'premijer u sjeni': Potrebna jaka Europa
Kako 1
Nikad ne vjeruj Rusima.