Mađarska policija uhvatila je međunarodni tim za pranje novca
Dva mađarska i jedan nigerijski državljanin svoju su djelatnost započeli 2014. godine. Sav novac bio je od kaznenih djela počinjenih u inozemstvu.
Budimpeštanska policijska uprava okruga 5 optužuje Nigerijca za pranje novca. Čovjek je uvjeravao ljude da otvore bankovne račune na svoje ime, ali je te račune koristio kako bi mogao oprati novac, piše policija.hu.
35-godišnji OA je još 2014. godine od jednog muškarca tražio da otvori bankovni račun na koji je iz stranih država slao novac. Uhvaćeni je skinuo s računa 9 milijuna forinti (24,999 eura) i dao ga Nigerijcu, a za uslugu je dobio 50,000 forinti (139 eura).
Samo godinu dana kasnije, građanin Nigerije je drugi put zamolio drugog čovjeka da otvori još jedan račun. Na račun je poslao novac u dolarima, vrijedan 13 milijuna forinti (danas 41,883 dolara). Novac je bio od prijevare jedne norveške tvrtke. Mađar je ponovno izvukao novac i zauzvrat dobio 900,000 forinti (2499.87 eura).
Banda uhićena zbog prodaje lažnih PCR testova u Mađarskoj
U rujnu 2015. momčadi se pridružio drugi Mađar. Vrbovao ga je netko tko je već imao iskustva u pranju novca. Ovaj put novac je izvorno poslan u dolarima, a vrijedan je 4.5 milijuna forinti (12,500 eura). Čovjek je od posla dobio 400,000 forinti (1,111 eura). Policija je nedavno ispitala Mihályja J. i Márka J. Policija je završila istragu u vezi s OA i poslala dokumente tužitelju.
Ovisno o iznosu novca koji je opran, presuda se može razlikovati. Može biti 5 godina, 2-8 godina ili 5-10 godina. Ako netko unaprijed dogovori pranje novca, mogao bi dobiti godinu dana zatvora.
Kazneni zakon kaže da ako netko iz nehaja ne zna za novac, može dobiti i do dvije godine zatvora. Odnosno ako osoba skriva, transformira, prenosi bogatstvo, doprinosi njegovom otuđenju, koristi ga, bavi se financijskim aktivnostima u kontekstu toga, koristi ili ima financijsku uslugu, piše ujbtk.hu.
Slučaj trojice osumnjičenika još uvijek se razvija. Kazna im za sada nije poznata.
Žalbeni sud osudio člana IS-a na doživotni zatvor u Mađarskoj
molimo dajte donaciju ovdje
Vruće vijesti
Mađarske tvrtke jačaju u ovoj srednjoazijskoj zemlji
Sjajne vijesti: najavljeno novo stambeno naselje u Budimpešti
Sveučilište Széchenyi István predstavlja svoj razvoj stranim diplomatskim čelnicima u Mađarskoj
Senzacionalno: Budimpešta je dom trećeg najboljeg festivala piva u Europi!
Mađarski 'premijer u sjeni': Potrebna jaka Europa
Šokantno: Rumunji sada žive bolje od Mađara
Kako 1
Nisam čitao o uhićenju vladinih osoba. Smiješno to.