Zašto je Zimbabve prebacio 2 milijuna dolara na mađarski račun?
Interpol sumnjiči vladu Zimbabvea za pranje novca; 2 milijuna dolara preko mađarskog računa.
Lokalne novine, ZimLive, objavio je pismo koje je Interpolov ured u Budimpešti u travnju poslao uredu u Harareu. Do G7, no iz Interpola su nam odgovorili da ne smiju komentirati konkretne slučajeve.
Prema članku, vlada Zimbabvea iskoristila je pandemiju koronavirusa i kupila testove i zaštitnu opremu po višoj cijeni od tvrtki koje se mogu povezati s predsjednikom Zimbabvea Emmersonom Mnangagwom. Dvije tvrtke s kojima je vlada sklopila ugovor nisu registrirane pri lokalnom javnom tijelu, tako da je dobivanje državnih naloga nezakonito prema njihovim zakonima.
Jedna od tvrtki registrirana je u Švicarskoj, a osnovao ju je Albanac 2017. 51-godišnjak je prije toga nekoliko godina radio kao mesar u Italiji i imao je sumnjive slučajeve, što se vidi iz pisma Interpola.
Muškarac je dobio talijansko državljanstvo i otvorio dva bankovna računa za svoju švicarsku tvrtku u mađarskoj banci, Magnet banci. Tvrtka je u ožujku otvorila podružnicu u Mađarskoj, a Ministarstvo financija i gospodarstva Zimbabvea dva tjedna kasnije prebacilo je 2 milijuna dolara na račun u mađarskoj banci.
Magnet banci transfer je bio sumnjiv, jer na računu nije bilo toka novca, pa su od Talijana zatražili dokumente o izvoru novca. Čovjek je pokazao navodni ugovor između njegove švicarske tvrtke i državne tvrtke u Zimbabveu; međutim, ugovor nije imao pečat i potpis tvrtke iz Zimbabvea.
- Na što mađarska vlada troši novac tijekom pandemije.
- Mađarska poziva EU da poduzme mjere protiv pranja novca i terorizma.
Prema Interpolovom pismu koje je procurilo, upozorila ih je Mađarska nacionalna porezna i carinska uprava, međutim, na pitanje, NTCA je rekla da ne može otkriti nikakve detalje o tekućim slučajevima.
Magnet banka već je ranije kažnjavana zbog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca. Mađarska nacionalna banka kaznila je Magnet banku s 19 milijuna forinti (preko 62,000 USD) zbog nedostatnosti 2014. Zatim 2018. ponovno, s 47 milijuna forinti (153,600 USD) zbog kreditnih nedostataka u upravljanju kreditnim rizikom, pružanju podataka, IT-u i sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma.
Izvor: g7.hu
molimo dajte donaciju ovdje
Vruće vijesti
Što se danas dogodilo u Mađarskoj? - 1. svibnja 2024
Kandidat Fidesza za gradonačelnika Budimpešte obećava čistu, organiziranu Budimpeštu
Nova noćna linija iz ovog mađarskog grada za Varšavu!
Von der Leyen: Mađari su ojačali Europu, mađarski povjerenik: Ovo nije EU kakvu smo sanjali
Vlakove i autobuse u Mađarskoj sada je lakše pratiti u stvarnom vremenu!
Mađarska slavi 20. obljetnicu članstva u Europskoj uniji