Il tribunale della contea centrale di Pest ha accusato otto persone di riciclaggio di denaro di oltre 210 milioni di fiorini (510,000 euro) commesso in una banda criminale, in un caso che era stato indagato anche dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF, ha affermato la procura Venerdì.
Secondo le accuse, due bande criminali hanno operato nel 2019-2020 e le loro attività erano legate alla vendita di prodotti cinesi in Europa. Uno di loro è stato coinvolto nella presentazione per i prodotti di valori doganali 5-10 volte inferiori rispetto al valore reale al fine di ridurre i costi di sdoganamento, afferma la dichiarazione.
Nel tentativo di massimizzare i profitti, i prodotti cinesi sono stati distribuiti in tutta l'UE con l'aiuto di società fittizie per evitare di pagare l'IVA.
L'altra banda criminale guidata da un cinese di 37 anni ha organizzato il trasferimento di denaro contante dalla Spagna attraverso Francia, Italia, Slovenia e Budapest alla Turchia, dove il denaro è stato depositato su conti bancari cinesi.
I trasportatori di denaro hanno viaggiato in auto fino a Budapest e poi sono volati a Istanbul. Una squadra investigativa è stata costituita dalle autorità di Italia, Slovenia, Francia e Ungheria, con la partecipazione di Eurojust. Anche l'OLAF e l'Europol sono stati coinvolti nei lavori.
Sono state sollevate accuse contro 3 uomini ungheresi e 5 cinesi per riciclaggio di denaro e produzione e uso di documenti contraffatti.
Immagine in primo piano: illustrazione
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Fonte: MTI
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1 Commenti
Perché ancora a Budapest, in Ungheria, sono attività commerciali solo in contanti, gestite e gestite da cinesi?
Invita parte dell'attività di "riciclaggio".