Accuse sollevate contro l'ungherese con una società registrata nel Regno Unito per presunto schema piramidale
L'ufficio del procuratore capo di Budapest ha sollevato accuse contro un cittadino ungherese residente nel Regno Unito che ha gestito un presunto schema piramidale tra il 2012 e il 2014, ha detto martedì il procuratore capo di Budapest Tibor Ibolya.
L'uomo di 50 anni, amministratore delegato di una società registrata nel Regno Unito, ha fondato e gestito una società ungherese, afferma la nota. Ha sviluppato un sistema simile a uno schema piramidale raccogliendo e distribuendo pagamenti, ha aggiunto.
Ha tenuto presentazioni online e in Ungheria e ha utilizzato conferenze web e riunioni personali per reclutare partecipanti.
Ha promesso loro che reclutando ulteriori membri, attraverso società sussidiarie, avrebbero goduto di condizioni favorevoli nell'ambito degli accordi di locazione per l'acquisto di immobili o per rimborsare un mutuo esistente, ha detto Ibolya.
Più di 1,500 persone hanno trasferito somme comprese tra 15,000 fiorini (45 euro) e diversi milioni di fiorini sul conto bancario dell'uomo.
Era responsabile del denaro ricevuto e prendeva decisioni su pagamenti e trasferimenti, ha aggiunto Ibolya.
Le richieste delle persone alla base della piramide potevano essere soddisfatte solo a condizione che venissero reclutati altri membri. In caso contrario, i guadagni finanziari promessi non si sono concretizzati in un gran numero di casi, afferma la dichiarazione.
Come abbiamo scritto oggi, Lunedì la polizia ungherese ha arrestato membri di un'organizzazione criminale con legami con il Regno Unito in tre località. I sospettati sono accusati di aver estorto milioni di fiorini e gioielli a persone anziane in Ungheria.
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Fonte: MTI
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