Anche i criminali hanno tratto profitto dall'attività delle obbligazioni di transazione
L'avvocato di Antal Rogán e Árpád Habony avrebbe potuto guadagnare più di 5 miliardi di fiorini con il business delle obbligazioni – scrive mno.hu. Diversi stranieri precedentemente condannati hanno ottenuto il permesso di insediamento in Ungheria.
Kristóf Kosik, un avvocato vicino al consigliere informale del Primo Ministro Árpád Habony e al ministro dell'Ufficio di Gabinetto del Primo Ministro Antal Rogán, avrebbe potuto guadagnare più di 5 miliardi di fiorini con il business delle obbligazioni di regolamento. Lo Studio Legale Kosik da lui guidato riceve 5mila euro dopo tutto il marketing obbligazionario. E poiché il regolamento ordina che gli stranieri possano affidare all'Ufficio dell'avvocato di Kosik solo la ricezione dei permessi di transazione dall'Ufficio per l'immigrazione e la nazionalità, l'ufficio trae profitto da tutte le vendite di obbligazioni. L'Ungheria ha venduto 3647 titoli di regolamento fino alla fine di giugno dall'inizio del programma nel 2013. Se contiamo con questa somma, l'avvocato di Árpád Habony e Antal Rogán ha intascato 5.6 miliardi di fiorini.
Piovono soldi
Dalle obbligazioni ha beneficiato anche un ufficio di consulenza giudiziaria e fiscale internazionale. Secondo mno.hu, la società di mediazione registrata in Liechtenstein denominata VolDan Investments Ltd. ha stipulato un contratto di gestione dei depositi con l'ufficio di Budapest di CMS. CMS è la più grande rete di consulenza fiscale e giudiziaria d'Europa, che conta quasi 60 uffici in tutto il mondo. Quindi questa società ottiene anche 5mila euro dopo tutte le obbligazioni.
Gli stranieri – per lo più con cittadinanza russa e ucraina – che stipulano un contratto con VolDan Investments, trasferiscono i 300mila euro che pagano per la liquidazione sul conto di CMS, poi i soldi arrivano alla società di mediazione solo dopo il nulla osta nazionale di transazione, assorbito da le autorità ungheresi, vengono a portata di mano. Uno dei punti deboli del business delle obbligazioni di regolamento è che l'investitore non riceve l'emissione originale della carta di regolamento, ma solo la conferma, un tipo di cambiale, assorbito dalla società di mediazione. Ciò riduce notevolmente la fiducia nel programma. Per calmare i clienti era necessario il coinvolgimento di un'impresa multinazionale riconosciuta a livello internazionale.
Chi sono i veri proprietari?
Si è anche scoperto che la cerchia dei proprietari ufficialmente annunciata delle società che commercializzano le obbligazioni di regolamento non corrisponde alla realtà. Come è noto, le autorizzazioni alla distribuzione delle obbligazioni sono presentate dalla Commissione Economica del Parlamento. Il presidente della commissione governata da Fidesz è il deputato Erik Bánki, mentre l'ex presidente era Antal Rogán, che ha subfirmato la modifica della legge relativa al business delle obbligazioni. Ha sottolineato più di una volta che il programma non sta vanificando perché i giornali sono distribuiti da società registrate in località offshore e i proprietari sono noti. Tuttavia, sono sorti dei dubbi.
Antal Rogan
A conoscenza di mno.hu, i proprietari di due società del Liechtenstein, S&Z e VolDan, sono diversi sulla carta, ma in realtà entrambe sono di proprietà di un uomo d'affari georgiano-israeliano, Shabtai Michaeli, che parla anche un buon ungherese. La commissione ha annullato il permesso di distribuzione di S & Z nell'estate del 2014. D'altra parte, VolDan funziona fino ad oggi, hanno persino un ufficio a Budapest, in Bécsi Street. Ufficialmente l'ufficio opera sotto il nome di VolDan Hungary Kft, ma in realtà i processi avvengono attraverso VM-4 Service Kft. Un ex membro dell'azienda era Ferenc Oláh, ma ha passato la sua posizione a suo fratello dopo che la Commissione economica ha annullato il permesso di S&Z. Tuttavia, è Ferenc Oláh, noto per essere il braccio destro di Shabtai Michaeli, che supervisiona i processi fino ad oggi. Si ritiene che sia anche l'amministratore delegato di VolDan Hungary Kft, ma la società non ha entrate, ha chiuso lo scorso anno con una perdita di 14.5 milioni di fiorini. Allo stesso tempo, VM-4 ha avuto un fatturato di 106 milioni di fiorini e ha chiuso lo scorso anno con 20 milioni di fiorini di risultato ante imposte.
MNO ha anche scoperto che l'Office of Immigration controlla invano i record passati degli acquirenti di obbligazioni, poiché anche i criminali possono ottenere permessi di transazione. Per legge, il certificato di buona condotta deve essere esibito per giustificare che il dato cittadino straniero non avesse avuto casi malandati con le autorità. Ma questo deve essere chiesto all'ufficio autorizzato nella residenza legale. Diversi stranieri precedentemente condannati hanno ottenuto il permesso di insediamento in Ungheria registrandosi nuovamente in uno stato paradisiaco fiscale e chiedendo lì un certificato di buona condotta.
Habony, l'elicottero
Sempre più segnali stanno mostrando che il governo sostiene sostanzialmente un affare di corruzione attraverso il business delle obbligazioni di regolamento. Árpád Habony conosce i direttori di diverse società offshore, è stato pagato per un giro in elicottero a Hong Kong e si è recato a Mosca con VolDan Investments. Secondo i calcoli di MNO, le imprese di mediazione hanno acquisito un reddito di 84 miliardi di fiorini se conteggiati con il canone di servizio più economico, o 101 miliardi di fiorini se conteggiati con quello più costoso. Di questi, almeno 33 miliardi di fiorini possono essere considerati fondi pubblici, poiché lo stato paga gli interessi dopo i titoli di transazione alle società di mediazione, non agli investitori. Delle società di mediazione, solo una è registrata in Ungheria, mentre altre sono state fondate alle Isole Cayman, in Liechtenstein, Malta e Cipro.
Copia editor: bm
Fonte: http://mno.hu/
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