I politici del governo hanno sottratto 3-4 miliardi di euro dai fondi dell'UE e li hanno portati all'estero?
Secondo Nazione Ungherese, questa somma è stata depositata su conti bancari arabi e asiatici. Inoltre, un cittadino ungherese che potrebbe conoscere i dettagli sulla questione è nel Programma federale statunitense di protezione dei testimoni. Sebbene l'FBI abbia informato le autorità ungheresi sulla questione, nessuno si è recato lì dall'Ungheria per interrogarlo. Il numero di notizie riguardanti strane questioni finanziarie riguardanti il governo è in aumento negli ultimi tempi.
Havala: il canale per far uscire i fondi UE dal paese?
Infatti, l'FBI sospetta che l'incredibile quantità di denaro sia stata ritirata da banche controllate dal governo come MKB. Secondo lo schema, il denaro (milioni di euro) è stato scambiato con diamanti. Poi i corrieri – come l'uomo del programma di protezione degli Stati Uniti – hanno portato le gemme all'estero e le hanno depositate in conti bancari mediorientali e di Singapore. Fare così
usavano il sistema bancario parallelo del mondo arabo (havala).
Secondo le informazioni di MN, le gemme sostituiscono il denaro nel sistema. Pertanto, hanno un prezzo fisso che non dipende dal luogo in cui sono stati acquistati. Naturalmente, è necessario pagare una commissione di transazione. Di conseguenza, enormi quantità di denaro possono essere facilmente spostate attraverso i confini senza una traccia elettronica.
Sebbene MN abbia chiesto a MKB quante volte un prelievo di contanti è stato superiore a 250,000 EUR negli ultimi anni, non ha ancora ricevuto una risposta.
Le autorità ungheresi non vogliono indagare
Gli americani sospettano che parte di
i soldi sono tornati in Ungheria in seguito tramite gli uomini di paglia.
Hanno comprato palazzi, hotel di lusso e altri immobili nel paese. Questa pratica illegale disturba le autorità americane poiché il terrorismo internazionale viene finanziato attraverso tali canali, in particolare l'havala. Pertanto, cercano di sterminare il metodo con tutti i mezzi.
Secondo MN, sulla base della confessione del cittadino ungherese, le autorità americane hanno chiesto un'indagine in merito alla questione. Tuttavia, le autorità ungheresi hanno risposto di non aver trovato nulla che indichi un crimine. Inoltre,
le autorità ungheresi non hanno voluto interrogare
lui negli Stati Uniti anche se è nella lista delle persone ricercate dall'Interpol a causa del riciclaggio di denaro.
Secondo MN, uno dei loro colleghi ha incontrato personalmente il sospetto testimone negli Stati Uniti. Tuttavia, non ha voluto rispondere alle loro domande.
Lo scorso giugno Átlátszó ha scritto che l'ufficio del procuratore capo della capitale, Budapest, ha proposto l'estradizione di diversi cittadini ungheresi negli Stati Uniti a causa di riciclaggio di denaro e frode.
Nonostante la relativa decisione del tribunale, nessuno è stato estradato.
Secondo MN, è stato posto il veto dal Ministero della Giustizia.
MN ha aggiunto che, sulla base di informazioni americane, hanno contribuito a prelevare quote UE dall'Ungheria ea nasconderle in appartamenti vuoti a Vienna. L'importo era compreso tra 5-6 milioni e 2 miliardi di euro. Se così fosse, è comprensibile il motivo per cui le autorità ungheresi non vogliono farli uscire dal paese.
Il numero di strane questioni finanziarie in relazione al governo sta crescendo
Come abbiamo già riportato, il numero di sospetti finanziari sospetti nei confronti del governo sta crescendo ultimamente. Ad esempio, diversi ministri del governo Orbán sono stati colpiti nel Problema Faraone. Ghaith Pharaon, un individuo accusato di un elenco di reati tra cui favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, finanziamento di organizzazioni terroristiche e traffico di tecnologia nucleare, ha ricevuto agevolazioni fiscali in Ungheria. Inoltre, i servizi di intelligence non sono riusciti a scoprire che questo individuo era ricercato a causa di un lungo elenco di reati. Finalmente,
Lo stesso PM Viktor Orbán aveva rapporti d'affari con lui attraverso la sua famiglia.
Stranamente, l'uomo d'affari libanese è morto nel gennaio 2017 dopo lo scoppio dello scandalo.
Sono successe cose strane anche per quanto riguarda le relazioni mediorientali e asiatiche. Ad esempio, la figlia del primo ministro ha negoziato energia in Bahrein nel 2016. Inoltre, il guru delle comunicazioni del governo Árpád Habony si è recato a Singapore in segreto nel 2017. Inoltre, un paio di mesi dopo lo stesso primo ministro lo ha seguito lì in visita ufficiale.
We segnalati sull'interessante caso del ministro Lajos Kósa
a cui è stato affidato l'acquisto di titoli di stato per oltre 4 miliardi di euro.
Szabó Gáborné ha affermato di aver ereditato questa incredibile somma da uno dei suoi parenti tedeschi. Sebbene Kósa abbia detto che voleva solo aiutare la signora e non ha mai accettato denaro, MN ha reso pubblico un atto notarile in cui la signora Szabó voleva trasferire 2.63 milioni di euro come regalo alla madre di Kósa.
Secondo il partito di opposizione più influente, Jobbik c'è un collegamento tra Pharaon, il divieto di ingresso negli Stati Uniti scandalo dal 2014 che ha colpito alcuni individui ungheresi, perché Donald Trump non ha ricevuto i 4 miliardi di euro di Viktor Orbán e Kósa che non sono mai esistiti. Lo ha aggiunto il deputato György Szilágyi
se il PM non riesce a scagionarsi deve dimettersi.
Fonte: mno.hu, indice.hu
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