L'Ungheria è coinvolta nel grande scandalo russo sul riciclaggio di denaro
Anche l'Ungheria è coinvolta nello scandalo del riciclaggio di denaro che si sta agitando da quasi tre anni. Il successore del KGB, delle banche internazionali, dei giudici moldavi e anche del cugino di Putin è coinvolto nel caso chiamato Laundromat. Circa 22 651 230 euro sono volati attraverso le banche, Indice.hu rapporti.
Il primo articolo riguardante un grande scandalo russo sul riciclaggio di denaro è stato pubblicato su un quotidiano russo indipendente circa tre anni fa. Secondo i giornalisti, informa Index.hu, i colletti bianchi russi hanno riciclato una somma totale di 22 miliardi di dollari di Rubell (22651230 euro) in una complicata struttura organizzativa internazionale. Con l'aiuto di un'organizzazione che coinvolge giornalisti investigativi internazionali, è emersa anche la fonte e l'obiettivo di milioni di dollari di rubelli che attraversano l'Ungheria.
Putin sembrava aver cercato di fare la guerra alle frodi economiche dalla metà degli anni '90: i cittadini russi che vivevano altrove ma la Russia dovevano presentare una dichiarazione dei redditi alle ambasciate russe. Hanno anche dovuto fornire dettagli sui loro conti bancari. Successivamente, le autorità li hanno tenuti d'occhio perché molti hanno cercato di emettere fatture pro-forma.
Pertanto, i criminali impiegatizi avevano sviluppato un altro metodo chiamato Laundromat dalla stampa. Secondo Index.hu, l'essenza del nuovo sistema operativo tra il 2010 e il 2014 era che, all'inizio, sono state fondate almeno venti società false, la maggior parte delle quali in Gran Bretagna, nominalmente gestite da amministratori nominali moldavi e ucraini. Le aziende si prestavano denaro a vicenda ea singole persone, firmavano contratti falsi e poi portavano i casi alla giustizia. Ogni procedura si svolgeva in Moldavia, perché, da una parte, la maggioranza dei soci nominali era moldava, dall'altra; I giudici moldavi sono stati i più facili da pagare. Le parti si sono presentate al giudice, hanno ammesso le loro responsabilità e i giudici pagati hanno pronunciato le sentenze. Spesso i debitori erano obbligati a pagare 500 milioni di Dollari che accettavano. Società e banche russe che hanno assunto la garanzia delle imprese pagate di volta in volta. È così che potrebbero trasferire milioni di dollari dalla Russia legalmente, sulla base di una sentenza.
Dopo le procedure, alcuni russi hanno aperto un conto bancario presso la Moldindconbank moldava. La somma aggiudicata è stata trasferita su quel conto, ed è stata immediatamente inoltrata su un conto bancario in euro. Da quel conto, il denaro è stato trasferito a una banca baltica. Dopo di che, i colletti bianchi hanno avuto un lavoro facile, perché non appena il denaro era su un conto di una banca dell'Unione Europea, non era così complicato trasferirlo ad altre banche nel mondo intero. La maggior parte del denaro è volato attraverso le più grandi banche del mondo. Secondo The Guardian, Index.hu informa che le banche londinesi hanno gestito circa 740 milioni di dollari del denaro riciclato. Il denaro è stato successivamente trasferito su diversi conti offshore in modo che venga speso in diamanti, pellicce, immobili di valore, mobili e così via.
Index.hu informa che il coinvolgimento della Russia nella questione è dimostrato dal fatto che le autorità russe, per così dire, non sono disposte ad assistere all'indagine sulla lavanderia automatica. Index.hu osserva che, dopo che le autorità moldave hanno chiesto l'aiuto dei loro colleghi moldavi, il servizio di sicurezza federale russo ha inviato agenti di sicurezza in Moldavia il cui compito potrebbe essere stato quello di scoprire quanto i moldavi sanno del caso, ma i moldavi hanno mantenuto il informazione. Index.hu afferma, sulla base delle informazioni di un quotidiano russo, che due giovani agenti sono arrivati in Moldavia nel 2014 con passaporti rilasciati un giorno prima del loro arrivo. Ufficialmente, i due agenti avrebbero dovuto aiutare le autorità moldave locali a rivelare ulteriori dettagli in relazione al riciclaggio di denaro, tuttavia, i moldavi non stavano collaborando con loro.
Due giorni dopo, i due agenti sono tornati in Russia dopo di che uno dei diplomatici moldavi è stato arrestato e il giornalista russo che ha scritto gli articoli è stato ascoltato più volte dall'agenzia di sicurezza russa.
Ce: bm
Fonte: Indice.hu
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1 Commenti
Mai fidarsi dei russi.