Nigeriano condannato per riciclaggio di denaro
La Corte d'appello di Budapest ha condannato un cittadino nigeriano a tre anni di carcere e tre anni di espulsione dall'Ungheria per riciclaggio di denaro, ha detto mercoledì l'ufficio del procuratore.
Il tribunale ha anche ordinato il sequestro di 1,000 euro all'imputato principale, ha detto l'ufficio del procuratore.
Il cittadino nigeriano e i suoi complici sono stati accusati nel 2018 di aver gestito la filiale di Budapest di un giro internazionale di frode e riciclaggio di denaro.
A partire dal 2016, hanno pagato ai cittadini ungheresi e slovacchi commissioni relativamente basse per aprire conti bancari e ritirare i soldi trasferiti lì. I pagamenti provenivano da uno schema di frode internazionale che ha indotto con l'inganno gli operatori del mercato a effettuare pagamenti su quei conti fingendo che appartenessero ai loro partner commerciali, ha affermato l'accusa.
L'organizzazione ha truffato società rumene, vietnamite, malesi, indonesiane, cinesi e statunitensi, nonché una nota squadra di calcio francese.
Un tribunale di Budapest ha condannato l'imputato principale nel febbraio 2020. La sentenza è diventata vincolante con la decisione della Corte d'appello del 2 febbraio.
Come abbiamo scritto due settimane fa, un tribunale locale ha condannato dodici alti funzionari del Ministero della Salute del paese per corruzione. Il ministero ha speso 20 milioni di dollari in dispositivi di protezione e test COVID-19, durante i quali ha trasferito 2 milioni di dollari sul conto bancario ungherese di una società di consulenza svizzera. Dettagli QUI.
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Fonte: MTI
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