VIDEO: La regina delle frodi ungherese ricercata per 12 anni catturata sulla spiaggia dominicana
Il 26 marzo 2023 la polizia della Repubblica Dominicana ha arrestato Andrea D., alias Eszter Katona. È stata condannata a 15 anni di carcere per frode e riciclaggio di denaro. Inoltre, la donna è stata anche inserita nell'elenco dei ricercati dell'UE.
Documenti dominicani (qui ed qui) amano definire Andrea D. “il latitante più ricercato d'Europa”. È stata catturata nella località balneare di Bávaro, Punta Cana, La Altagracia. Ha iniziato una nuova vita sotto falso nome lì, ha avviato una famiglia e un'attività, Telex rapporti. Oltre a diverse organizzazioni locali e internazionali, nella sua cattura è stata coinvolta l'Unità Investigativa Nazionale della Polizia di Emergenza.
Stava pianificando crimini simili nella Repubblica Dominicana
Da allora è stata arrestata ed è già stata trasferita in Spagna. Lì attende l'estradizione in Ungheria, dove potrà finalmente scontare i 15 anni a cui era stata precedentemente condannata. Secondo le autorità dominicane, la truffatrice non viveva solo pacificamente sulla spiaggia: stava progettando di commettere crimini simili nella Repubblica Dominicana.
La polizia dominicana ha raccolto le prove dell'elaborato piano di Andrea D. che coinvolge strozzini, banche, società di costruzioni, soci in affari e amici intimi. La complessa rete era camuffata da investimento e attività immobiliare, scrive Telex. L'accordo ha comportato milioni di dollari in prestiti da banche dominicane e la costruzione di case e case per le vacanze in complessi residenziali di lusso sulla spiaggia della zona.
Ma cosa ha fatto?
Nel 2005, la donna di Miskolc gestiva un ufficio contabile. Tuttavia, invece di contabilizzare, lei ei suoi complici hanno truffato le banche per 400 milioni di HUF (1.05 milioni di euro). Ha poi venduto 4,400 tonnellate di mais a diverse persone: il mais però non esisteva nemmeno! Nel corso delle quasi due dozzine di reati, lei ei suoi complici sono scappati con altri 250 milioni di HUF (658,000 EUR), causando alle vittime circa 520 milioni di HUF (1.37 milioni di EUR) di danni.
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