Perché lo Zimbabwe ha trasferito $ 2 milioni su un conto ungherese?
L'Interpol sospetta il governo dello Zimbabwe di riciclaggio di denaro; $ 2 milioni tramite un conto ungherese.
Un giornale locale, ZimLive, ha pubblicato una lettera inviata dall'ufficio dell'Interpol di Budapest all'ufficio di Harare ad aprile. Per G7, tuttavia, l'Interpol ha risposto di non essere autorizzata a commentare casi specifici.
Secondo l'articolo, il governo dello Zimbabwe ha approfittato della pandemia di coronavirus e ha acquistato test e dispositivi di protezione a un prezzo più elevato, da società, che possono essere collegate al presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Due delle società con cui il governo ha stipulato un contratto non sono registrate presso l'autorità pubblica locale, quindi ottenere ordini dal governo è illegale secondo le loro leggi.
Una delle società è registrata in Svizzera, fondata da un albanese nel 2017. L'uomo di 51 anni ha lavorato per diversi anni come macellaio in Italia in precedenza e aveva avuto casi sospetti, come si legge nella lettera dell'Interpol.
L'uomo ha ricevuto la cittadinanza italiana e ha aperto due conti bancari per la sua società svizzera presso una banca ungherese, la Magnet Bank. La società ha aperto una filiale ungherese a marzo e il ministero dell'Economia e delle Finanze dello Zimbabwe ha trasferito 2 milioni di dollari sul conto bancario ungherese due settimane dopo.
Magnet Bank ha ritenuto sospetto il trasferimento, in quanto non c'era flusso di denaro sul conto, quindi ha richiesto documenti all'uomo italiano sulla fonte del denaro. L'uomo ha mostrato un presunto contratto tra la sua compagnia svizzera e una compagnia statale dello Zimbabwe; tuttavia, l'accordo mancava di timbro e firma della società dello Zimbabwe.
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Secondo la lettera dell'Interpol trapelata, sono stati avvisati dall'amministrazione fiscale e doganale nazionale ungherese, tuttavia, quando è stato chiesto, NTCA ha affermato di non poter rivelare alcun dettaglio sui casi in corso.
Magnet Bank è stata precedentemente sanzionata per aver violato la legge contro il riciclaggio di denaro. La Banca nazionale ungherese ha multato Magnet Bank per 19 milioni di fiorini (oltre $ 62,000) per insufficienza nel 2014. Poi, di nuovo nel 2018, per 47 milioni di fiorini ($ 153,600) per carenze di credito nella gestione del rischio di credito, fornitura di dati, IT e prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Fonte: g7.hu
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